Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 13.4.2017:

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n varsinainen yhtiökokous

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (jäljempänä Vaso) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 56,67 %. Vason yhtiökokous pidetään 26.4.2017 klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Vaso kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Vason hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – Hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Yhtiön toimittaman yhtiökokouksen esityslistan kohdan 10.2 ”Uusien asumisoikeusrahastojen perustaminen” mukaan ”Päätettäneen perustaa seuraava asumisoikeusrahasto: Unikko 1.352.027 €”.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Kaikki yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat odotetusti. Käyttöaste nousi vuoden 2015 94,4 prosentista 96 prosenttiin. Asukasvaihtuvuus laske 0,2 prosenttia vuodesta kuten myös tyhjien asuntojen määrä väheni 19:llä. Käyttövastike nousi vuodesta 2015 0,19 euroa 10,51 euroon. Hoitokulut laskivat 5,22 eurosta 5,07 euroon vuonna 2016.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiölle asetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin muilta kuin investoinneille asetetuin osin. Liikevaihto (22,2 M€ vuonna 2016) nousi yhtiön mukaan vuodesta 2015 (21,4 M€) käyttövastikekorotuksen ja Piikkiöön valmistuneen uuden kohteen vuoksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ylitti tavoitteen (tavoite 1,5 M€) ollen 3,7 M€. Yhtiön korollinen vieras pääoma kasvoi vuodesta 2015 (129,9 milj. euroa) mutta tästä huolimatta omavaraisuusasteeksi muodostui ennustettua korkeampi 25,9 %.

Investoinnit toteutuivat tuplasti suunniteltua suurempina (tavoite 6,9 M€, toteuma 14,1 M€).

Liite 1Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että yhtiökokoukselle esitetään otettavaksi käsittelyyn muissa asioissa seuraavaa: Yhtiön hallituksen tulee käynnistää valmistelu yhtiöjärjestyksen tarkistamiseksi siten, että yhtiön hallituksen toimikaudeksi muutetaan muita konserniyhtiöitä vastaavasti yksi vuosi.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.