Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 13.4.2017:

TVT Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen jäsenten valitseminen

TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. TVT Asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 9.5.2017 klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan TVT Asunnot Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Yhtiön toimittaman yhtiökokouksen esityslistan 9 § mukaan asukasneuvosto on 1.2.2016 kokouksessaan päättänyt esittää yhtiön hallitukseen valittaviksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt: Sirpa Nevalainen varajäsenenä Ari-Pekka Julin ja Reijo Seppälä varajäsenenä Tuula Sellman. Asukasneuvosto on kokouksessaan 26.1.2017 todennut, että Tuula Sellman on muuttanut pois yhtiön asunnosta ja asukasneuvosto esittää, ettei häntä valita enää hallituksen varajäseneksi. Yhtiökokouksen esityslistalla esitetään, että Sellmanin tilalle varajäseneksi valitaan arvalla toinen seuraavaksi eniten ääniä saaneista: Turkka Merisaari tai Carina Ekqvist.

Yhtiökokouksen esityslistan 11 §:n mukaan ehdotetaan hyväksyttäväksi Turun kaupungin kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymät konserniohjeet.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. TVT Asunnot Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitteitaan paremmin. Käyttöaste oli 98,2 % ja ylitti tavoitellun. Vaihtuvuus laski vuoden 2015 20,0 prosentista vuonna 2016 18,9 prosenttiin. Yhtiö uskoo kysynnän säilyvän korkeana yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi.

Asuntojen vuokrien tarkistukset pystyttiin pitämään maltillisina vuonna 2016 ja keskimääräinen neliövuokra asettui tavoitellulle tasolle 10,5 euroon/neliö. Keskimääräiset hoitokulut toteutuivat 0,24 € tavoitettaan korkeampina ollen 6,84 €/m².

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Taloudellinen tulos toteutui tavoitellusti. Rakennusten kirjanpidon poistosuunnitelmassa tehdyn muutoksen vaikutus liikevoittoon on -3,3 M€:a, mutta tästä huolimatta liikevoitto toteutui tavoitteen mukaisesti ollen 12,6 M€. Tilikauden tulos ennen varauksia 4,4 milj. euroa tavoitteen ollessa 2,0 milj. euroa. Verotusperusteisten varausten jälkeen (n. 4,4 M€) emoyhtiö tekee käytännössä nollatuloksen.

Kaupungin oman pääomanehtoinen tuloutus yhtiöstä toteutetaan myönnetyn pääomalainan (28 M€) korkona ja on siten noin 2,3 M€ vuodessa.

Liite 1TVT Asunnot Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1TVT Asunnot Oy esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Eklund ja Manni ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Eklundin tilalla asian käsittelyyn osallistui Raaska.