Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 23.3.2017:

Kuntec Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Kuntecin yhtiökokous pidetään 10.5.2017 klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Kuntec kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2018 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Kuntecin yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – Hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Kuntec Oy on toiminut konsernina kuluneena tilikautena. Puutarhamyymälä Kauppila Oy siirtyi Kuntec Oy:lle 1.1.2016 alkaen. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 31,9 milj. euroa, josta emon osuus 29,8 milj. euroa (37,8 M€ vuonna 2015).

Kuntec Oy:n liikevaihto aleni 15,8 % edelliseen tilikauteen verrattuna.  Yhtiön eri toimialojen liikevaihdot olivat tilikaudella lähes kautta linjan laskussa. Kaupungin palvelusopimusten määrä pieneni Kuntec Oy:n osalta lähes 11 milj. euroa edellisestä tilinpäätöksestä, eikä ulkoisen tulorahoituksen kasvu 4,5 milj. euroa (Kauppila Oy 2,6 M€) korvannut kuin osittain menetettyä määrää. Lisäksi uuden projektinjohtopalvelut liiketoiminta-alueen käynnistäminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta.

Turun kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus liikevaihdosta oli 31 % (71 % vuonna 2015).  Kaupungin tilauskanta jakautui katu- ja viheralueiden ylläpitoon 67,8 % (51,5 % vuonna 2015) ja rakentamiseen 32,2 % (48,5 % vuonna 2015).

Kulurakennetta ei ole kyetty sopeuttamaan samaa vauhtia liikevaihdon laskun kanssa. Liikevoitto laski huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja jäi jonkin verran Kuntec konsernille asetetusta tavoitteesta, ollen 4,9 %.  Liikevoitossa on mukana kertaluonteinen myyntivoitto (0,3 M€) Kauppila Oy:n myymästä maa-alueesta. Konsernin liiketoiminnan operatiivinen liikevoitto ilman kertaluonteista myyntivoittoa, oli 1,3 milj. euroa.  Yhtiön perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmaan nähden liikevoittotavoite saavutettiin.

Kannattavuuden mittareilla mitattuna oman ja sijoitetun pääoman tuotto laski hyvästä tyydyttävään verrattuna edelliseen tilikauteen. Yhtiön tase on vahva, omavaraisuusaste on 50,7 %.

Kuntec Oy jakaa vuodelta 2016 osinkona 642.000,00 euroa tuloskortin tavoitteen mukaisesti.

Liite 1Kuntec Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1kuntec Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.