Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 20.3.2017:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Seudun Vesi on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Veden yhtiökokous pidetään 20.4.2017 klo 16.00. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi yhtiökokouksen esityslistalla ovat kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymät Turun kaupungin omistajapolitiikka ja konserniohjeet.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Konsernijaosto on tehnyt päätöksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta 15.4.2013 § 45.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailu-tuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Vuonna 2016 yhtiö toimitti osakaskunnilleen noin 22,5 miljoonaa kuutiometriä juomavettä. Vuoteen 2015 verrattuna veden tuotantomäärä kasvoi noin 0,6 prosenttia. Turun Seudun Vesi Oy toimitti vuonna 2016 kaiken Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon käyttämän talousveden. Paraisten osalta yhtiön toimittaman veden jakelu rajoittuu kaupungin keskusta-alueelle. Lisäksi Paimio tuottaa osan talousvedestään kunnan omilla pohjavedenottamoilla. Kaikki yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti ja hyvin. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 17,82 miljoonaa euroa. Veden tuotannosta aiheutuneet kustannukset laskutettiin omistaja-kunnilta toteutuneiden veden myyntimäärien suhteessa. Kunnilta laskutetun veden yksikköhinta oli vuoden 2016 tammi –  heinäkuussa 0,25 €/m³ ja elo – joulukuussa 0,24 €/m³. Vuoden 2016 aikana toteutuneet investointikustannukset olivat noin 752 000 euroa. Investointikustannukset olivat noin 6 % edellisen vuoden kustannuksia suuremmat. Suurimmat yksittäiset investoinnit vuonna 2016 olivat Mustavuoren ja Laakkarin UV-desinfioinnin toteutus 230 000 euroa, Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan yleis- ja toteutussuunnittelu sekä siihen liittyvät kalliosäiliön sisäpuolisen suunnittelun kustannukset 260 000 euroa sekä Halisten varalaitoksen kemikaalien käytön ja varastoinnin saattaminen nykylainsäädännön mukaiseksi 76 000 euroa.

Yhtiö saavutti kustannussäästöjä veden tuotannon toteuttamisessa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Tasauslaskutuksesta noin 799 000 euroa muodostui toimintakustannuksiin liittyvästä hyvityksestä. Toimintakustannusten säästöt saavutettiin muun muassa alihankintatöiden uudelleenjärjestämisestä saaduilla kustannussäästöillä ja Halisten laitoksen käytön kustannustehokkuuden parantamisella. Pääomakuluihin liittyvän hyvityksen osuus vuodelta 2016 oli yhteensä noin 438 000 euroa (alv 0 %), vaikka osakaskuntia hyvitettiin jo vuoden 2016 elokuun ja joulukuun välisenä aikana pääomakulujen osalta. Tasauslaskutuksen jälkeen yhtiö teki voitollisen tuloksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiö laskutti osakaskuntiaan vuonna 2016 yli puoli miljoonaa euroa vuotta 2015 vähemmän, vaikka talousveden tuotantomäärä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuotena. Toimitetun veden laatu oli moitteetonta ja järjestelmän toimintavarmuutta ja varautumista poikkeustilanteisiin parannettiin.

Liite 1TSV Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1TSV Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.