Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 16.3.2017:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 23 %. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 3.5.2017 klo 14.30 alkaen. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 31.8.2015 § 64 antanut konserniohjeen Oy:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Tietoon ei ole tullut muutostarpeita hallituksen kokoonpanoon liittyen, joten kaupungin nimeämiin hallituksen jäseniin ei tule muutoksia.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Yhtiön hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai tyydyttävästi. Toiminnallisista tavoitteista, Asumisen ja julkisen toiminnan jätteen hyötykäyttöaste on yli 90 % sekä Asumisen ja julkisen toiminnan jätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020, jäätiin hieman asetetuista tavoitteista. Vuoden 2016 keskeisiin tapahtumiin kuului myös fuusion jälkeinen toimintojen yhtenäistäminen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

LSJH:n liikevaihto kasvoi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi LSJH sai aikaan säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. Vuoden 2016 liikevaihdoksi muodostui 26 680 245 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 28 108 550 euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Liiketoiminnan kulut olivat 26 382 819 euroa. Tilikauden 2016 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2 071 147 euroa ja tulos ennen veroja 2 192 529 euroa. Tilikauden tulos on 1 725 731 euroa eli se ylitti asetetun tavoitteen selkeästi. 

Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta. Lainoja lyhennettiin 740 789 euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1 018 556 euroa. Toteutuneiden investointien lisäksi yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 190 243 euroa keskeneräisiä investointeja. Investointien toteutus osin myöhästyi investointisuunnitelman aikataulusta ja osaltaan laski kokonaisinvestointien määrää.

Yhtiön tase on edelleen hyvin vahva (omavaraisuusaste n. 69,8 %) ja sillä on likvidejä kassavaroja n. 6,6 milj. euroa sekä jakokelpoista omaa pääomaa n. 11,1 milj. euroa. Yhtiön hallitus esittää 495 463 euron osingonjakoa, josta kaupungin osuudeksi tulee 113 956 euroa. Yhtiön tase kestäisi myös huomattavasti suuremman osingonjaon.

Liite 1Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1LSJ Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Manni ja Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Sihteerinä tämän asian kohdalla toimii Heikkinen.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.