Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 20.3.2017:

Turku Energia on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turku Energian yhtiökokous pidetään 20.4.2017 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turku Energia kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – Hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että nykyinen hallitus voidaan nimetä uudelleen ja tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Turku Energian yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, mutta liikevoitto jäi selvästi budjetoitua alemmaksi johtuen tammikuun 2016 kovien pakkasten aikana käytetystä suuresta öljyn määrästä kaukolämmön tuotannossa, sekä koko vuoden 2016 jatkuneista sähkön tukkuhintojen alhaisuudesta (oma sähkön tuotanto teki tappiota). Pääoman tuottotaso ja sähkön sekä lämmön toimitusvarmuus pysyivät kiitettävällä tasolla. Yhtiön sähkön ja lämmön tuotanto (3 267 Mvh) jäivät hieman asetetusta tavoitteesta, joka oli 3 550 Mvh:a. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Taloudellisissa tavoitteissa liikevaihto ja liikevoitto jäivät yllä mainituista syistä johtuen selkeästi tavoitteita pienemmäksi. Tilikauden tulos ylitti tavoitteensa selkeästi (tavoite 20,2 milj. euroa vs. toteuma 26,2 milj. euroa), mikä sisältää myös osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista (9,8 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit alittivat n. 14,7 milj. euroa suunnitellun tason. Suunniteltua parempi tilikauden tulos vaikutti positiivisesti oman ja sijoitetun pääoman tuottoihin, myös taseen vakavaraisuuden tunnusluvut säilyivät lähes suunnitellulla tasolla tai ylittivät ne hieman.

Yhtiön tase on vahva (omavaraisuusaste 42,9 % ja nettovelkaantumisaste 45 %) ja jakokelpoista omaa pääomaa on taseessa 57,0 milj. euroa, mikä mahdollistaa tavoitteen mukaisen osingonjaon kaupungille. Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta (18,0 milj. euroa) vastaa asetettua, vuoden 2017 tavoitetta. Osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää. Yhtiön pitkäaikaiset korolliset velat olivat yhteensä 87,0 milj. euroa.

Liite 1Oy Turku Energia tuloskortti

Oheismateriaali 1Oy Turku Energia yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi,

että yhtiökokousedustajalle annetaan konserniohje, jonka mukaan yhtiön hallitukseen tulee Saara Uotilan tilalle valita Katri Sarlund ja

että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.