Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 18.4.2015:

TVT Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen jäsenten valitseminen

TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. TVT Asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 10.5.2016 klo 8.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan TVT Asunnot Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Yhtiön toimittaman yhtiökokouksen esityslistan 8 § mukaan asukasneuvosto on 1.2.2016 kokouksessaan päättänyt esittää yhtiön hallitukseen valittaviksi seuraavat henkilöt: Sirpa Nevalainen varajäsenenä Ari-Pekka Julin ja Reijo Seppälä varajäsenenä Tuula Sellman.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. TVT Asunnot Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitteitaan paremmin. Käyttöaste oli 97,9 % ylitti tavoitellun. Vaihtuvuus laski vuoden 21,4 prosentista 20 prosenttiin. Myös asuntojen hakijoiden määrä on kasvanut. Yhtiö uskoo kysynnän kasvavan edelleen meneillään olevien yhteiskunnallisten ilmiöiden vuoksi.

Asuntojen vuokrien tarkistukset pystyttiin pitämään maltillisina vuonna 2015 ja keskimääräinen neliövuokra asettui tavoitellulle tasolle 10,5 euroon/neliö. Hoitokulut toteutuivat 0,10 € tavoitettaan alempina ollen 6,42 €/m².

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Taloudellinen tulos on suunniteltua positiivisempi asuntojen korkean käyttöasteen ja leudon talven vuoksi. Liikevoitto (emoyhtiö) oli 16,4 milj. euroa tavoitteen ollessa 12,0 milj. euroa ja tilikauden tulos ennen varauksia 6,9 milj. euroa tavoitteen ollessa 2,0 milj. euroa. Asuintalovarauksen jälkeen (n. 7 M€) emoyhtiö tekee käytännössä nollatuloksen. Yhtiön tase vahvistui hieman ja omavaraisuusasteeksi muodostui 13,7 %.

Kaupungin oman pääomanehtoinen tuloutus yhtiöstä toteutetaan myönnetyn pääomalainan (28 M€) korkona ja on siten noin 2,3 M€ vuodessa. Yhtiön nykyiseen tulotasoon nähden tuloutus on varsin maltillinen. Yhtiön taloudelliset tavoitteet tulee asettaa tulevaisuudessa vaativimmiksi ja nykyisen tasoisen tuloskehityksen jatkuessa, myös tuloutuksen lisäämistä esim. pääomalainajärjestelyin tulee harkita.

Liite 1TVT Asunnot Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1TVT Asunnot Oy esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että

TVT Asunnot Oy:n hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt:

Sirpa Nevalainen varajäsenenä Ari-Pekka Julin ja

Reijo Seppälä varajäsenenä Tuula Sellman.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää että muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiahon seuraavan sisältöinen muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

Konsernijaosto toteaa lisäksi kantanaan kaupungin talousarviovalmistelussa huomioitavaksi, että yhtiön taloudellisia tavoitteita ei tule asettaa vaativammiksi eikä tuloutusta kaupungille tule lisätä, jotta yhtiö voi paremmin varautua peruskorjauksiin, uudisrakentamiseen ja vuokrataso voidaan pitää kohtuullisena.

Eklund ja Manni ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.