Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 18.4.2016:

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n yhtiökokous pidetään 4.5.2016 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Rakennustekniikka Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Yhtiön tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 21,3 milj. euroa (21,5 M€ vuonna 2014), josta Turun kaupungin tilauskanta oli 16,6 milj. euroa (19,4 M€ vuonna 2014). Kaupungin tilauskanta jakautui kunnossapitoon 57,3 % vuonna 2015 (55 % vuonna 2014) ja korjausrakentamiseen 42,7 % (45 % vuonna 2014). Yhtiön liikevaihtotavoite alittui suunnittelusta 1,2 milj. euroa ja laski edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 0,2 milj. euroa. Kokonaisliikevaihdosta ulkoinen tulorahoitus on 30.5 % ja edellisen vuoden tilinpäätökseen kasvua on 16,9  %.

Yhtiön perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmaan nähden liikevaihtotavoitteesta jäätiin 0,5 milj. euroa, mihin vaikutti kireä kilpailutilanne. Liikevoiton osalta yhtiön tehostamistavoitteet ovat vaikuttaneet vuonna 2015 paremmin mitä liiketoimintasuunnitelmassa arvioitiin.

Syksyllä 2015 valmisteltiin liiketoimintakauppaa, jossa kunnossapidon liiketoimintoja siirretään Arkea kunnossapito Oy:lle. Kyseiset neuvottelut johtivat koko Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n henkilökuntaa koskeviin irtisanomisiin, lomautuksiin ja toimintojen uudelleen järjestelyihin. Liiketoimintakauppa toteutui vuoden 2016 alussa.

Yhtiön kannattavuus on parantunut merkittävästi vuonna 2015. Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kertovat riskin sietokyvyn paranemisesta.

Liite 1Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1TSR yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi yhtiökokouksen esityslistan tiedoksi.

Samalla konsernijaosto antoi konserniohjeen, jonka mukaan Minna Kuuselan tilalle yhtiön hallitukseen tulee valita Nina Kallio, ja todeta, että muilta osin yhtiön hallitukseen ei ole tulossa henkilövaihdoksia.

Muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Päätös asiassa tehtiin Nina Kallion nimeämistä koskevilta osin Eklundin tekemästä ehdotuksesta, ja muilta osin esittelijän ehdotuksesta yksimielisesti.