Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja tilacontroller Nora Hilden 18.4.2016:

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli (jäljempänä Monitoimihalli)) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 60,31 % ja osuus äänioikeudesta 86,99 %. Monitoimihallin yhtiökokous pidetään 10.5.2016 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Monitoimihalli kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. KOy Turun Monitoimihallin 10.5.2016 yhtiökokousmateriaali sisältää myös yhtiön investointiohjelman. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Monitoimihallin hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitellun mukaisesti. Käyttöasteet molempien hallien osalta mukailivat suunniteltua. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos nousi 0,3 yksikköä vuodesta 2014. Kiinteistöjen korjaussuunnitelmat ja investointisuunnitelmat tehtiin ja päivitettiin suunnitellusti.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Koy Turun Monitoimihallille asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuivat yhtiön osalta vuonna 2015 ennakoidusti. Liikevaihto kasvoi vuoden 2014 3,9 M€:sta 4,3 M€:n. Liikevaihdosta aiempaa suurempi osa koostui muista kuin vastikkeista. Investoinnit toteutuivat vuonna 2015 merkittävästi ennakoitua alhaisempina, mutta yhtiöstä saatujen tietojen mukaan tulevien vuosien investointitaso tullee olemaan korkeampi.

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Viljamaa on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Koy Turun Monitoimihalli Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että investointiohjelman sisältävä yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Viljamaa ja Eklund ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Eklundin tilalla asian käsittelyyn osallistui Raaska.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Viljamaa.