Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 19.8.2015:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 1.9.2015 klo 10.00. Yhtiökokouksessa valitaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitus ja tilintarkastaja osakassopimuksessa sovitun mukaisesti sekä päätetään hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista.

Turun Seudun Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on vielä noin 31,9 prosenttia. Sulautumisen voimaantulon jälkeen yhtiö säilyy Turun kaupungin osakkuusyhteisönä, jossa kaupunki on suurin yksittäinen osakkeenomistaja 12 018 osakkeellaan. Osakemäärä vastaa sulautumisen jälkeen 23,00 % yhtiön koko osakekannasta.

Yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 5 esitetään hallitusten jäsenten valitsemista solmitun osakassopimuksen mukaisesti. Turku nimeää hallitukseen kolme jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi.

Kohdan 6 – Tilintarkastajien valinta – mukaan: ”Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.”

Kaupungin periaatteena on ollut esittää myös osakkuusyhteisöilleen, että se valitsisi tilintarkastajansa perustuen konsernijaoston 10.3.2014 § 19 päätökseen. (Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti.)

Kohdassa 7 käsitellään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Turun kaupungin konsernijaoston konserniohjeen mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuulunut ensimmäiseen palkkioluokkaan. Kohdan esitys noudattaa voimassaolevaa käytäntöä ja esitetyt palkkiot ovat palkkioluokan 1 mukaisia.

Oheismateriaali 1Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta) 

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa konserniohjeena yhtiökokousedustajalle, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitukseen valitaan seuraavat jäsenet:

Olli A. Manni, pj,

Pia Elo ja

Tuija Ollikkala.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa konserniohjeena, että yhtiön tilintarkastajaksi tulee vuodesta 2016 lukien valita KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy siten, että vuoden 2015 tilinpäätöksen laadinnasta vastaa nykyinen tilintarkastusyhteisö PWC, KHT-yhteisö.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Manni ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.