Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 5.5.2015:

Turun Kaupunginteatteri Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Kaupunginteatteri Oy (jäljempänä Kaupunginteatteri) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Kaupunginteatterin yhtiökokous pidetään 11.5.2015 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Kaupunginteatteri kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kaupunginteatterin hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Kaikki vuoden 2014 toiminnalliset tavoitteet ylitettiin. Ryhmäasiakkaiden määrään on kirjattu kaikki yli 10-hengen ryhmät. Kaiken kaikkiaan ryhmien mukana teatteriin tuli 21 368 katsojaa. Täyttöprosenttiin (80,8 %) vaikutti ennen kaikkea jo edellä mainittu syksyn erinomainen myyntitulos.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Vuosi 2014 oli taloudellisesti onnistunut ja tilikauden tulos syntyi ennen kaikkea tulojen ylityksestä. Tässä suurin vaikuttaja oli syksyn erinomainen myynti: täyttöaste oli kaikkien esitysten osalta yli 95 %. Kulupuolen säästöt syntyivät etenkin henkilöstökuluissa, koska vuoden 2014 aikana oli eläköitymisiä, jotka eivät olleet budjettivaiheessa tiedossa. Lisäksi työsuunnittelua parantamalla onnistuttiin vähentämään tilapäisen työvoiman tarvetta. Yhtiön tilikauden voitoksi muodostui 862 tuhatta euroa, mikä nosti yhtiön omavaraisuusasteen 58 prosenttiin. Kaupungin toiminta-avustus yhtiölle oli vuonna 2014 yhteensä 3 656 tuhatta euroa.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Kaupunginjohtaja on 22.3.2013 § 64 konsernijaoston 17.12.2012 § 101 antaman valtuutuksen nojalla antanut konserniohjeen yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä. Hallituksen kokoonpanoon tulisi tehdä seuraavat muutokset:

- hallituksen puheenjohtajaksi tulisi valita Aimo Massinen. Massinen on nykyään yhtiön hallituksen jäsen.

- hallituksen varapuheenjohtajaksi tulisi valita Maija Kyttä. Kyttä on nykyisin yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

- hallituksen jäseneksi tulisi Elina Rantasen tilalle valita Anita Birstolin.

Kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama ja hallituksen puheenjohtaja Maija Kyttä on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Kaupunginteatterin tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että yhtiökokousedustajalle annetaan konserniohje, jonka mukaan yhtiön hallituksen kokoonpanoon tulee tehdä seuraavat muutokset:

- hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Aimo Massinen.

- hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Maija Kyttä.

- hallituksen jäseneksi Elina Rantasen tilalle valitaan Anita Birstolin.

Muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiseen ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtaja Arto Valkama ja hallituksen puheenjohtaja Maija Kyttä.