Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 30.4.2015:

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun yhtiökokous pidetään 21.5.2015 klo 16.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Ammattikorkeakoulu kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Ammattikorkeakoulun yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja osin tyydyttävästi huomioiden, että yhtiössä tapahtui useita suuria rakenteellisia muutoksia (mm. irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin päätyneet YT-neuvottelut, organisaatiorakenteen muutos, toimitusjohtajan ja muiden vastuuhenkilöiden vaihtoja). Samalla aloitettiin uuden, vuonna 2015 käyttöönotettavan, strategian valmistelu. Muutoksista huolimatta toiminnalliset tulokset säilyivät kohtuullisella ja taloudelliset erinomaisella tasolla. OKM-rahoitukseen vaikuttavat toiminnalliset tulokset ovat pääosin kehittyneet samassa tahdissa muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Turun AMK:n tutkintotuotto kasvoi kappalemääräisesti, mutta tässä mittarissa muut AMK:t lisäsivät tuloksiaan vielä enemmän, mikä johti suhteellisen tuloksen laskuun. TKI- ja palveluliiketoiminnan volyymi on jäänyt tavoitteen alapuolelle johtuen toisaalta rahoituskausien taitteesta ja toisaalta henkilöstöresurssien vähenemisestä. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön taloudellinen tulos kasvoi ennakoitua selvästi suuremmaksi OKM-rahoituksen ALV-rahoitusmuutokseen perustuvan nousun johdosta sekä siksi, että toimintaa on lähdetty ennakoidusti tehostamaan varauduttaessa vuoden 2015 rahoitusleikkaukseen. Myös arvioitua parempi palveluliiketoiminnan kate nosti kokonaistulosta. Yhtiön liikevoitto (toteuma 5,0 m€ vs. tavoite 0,4 m€) sekä tilikauden tulos (toteuma 4,9 m€ vs. tavoite 0,4 m€) toteutuivat huomattavasti tavoitteita paremmin, samoin luonnollisesti pääoman tuotot.

Yhtiöllä oli likvidiä rahoitusomaisuutta vuoden lopussa n. 12,0 m€, mikä tekee taseesta erittäin vahvan. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Yhtiön tulisi siten purkaa taseen ylilikviditeettiä mm. tuleviin kiinteistöinvestointeihin sekä niihin sitoutuvaan muun käyttöomaisuuden hankintaan.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Yhtiön hallituksen kokoonpanoon tullee muutoksia. Konsernijaoston tulisi valtuuttaa kaupunginjohtaja tarvittavien neuvottelujen jälkeen antamaan konserniohje yhtiön hallituksen kokoonpanosta.

Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Vesa Taatila ja hallituksen puheenjohtaja Jouko Lehmusto on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Ammattikorkeakoulun tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että kaupunginjohtaja oikeutetaan antamaan tarvittava konserniohje yhtiön hallituksen kokoonpanosta.

Muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Taatila ja hallituksen puheenjohtaja Jouko K. Lehmusto.