Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 27.4.2015:

Turku Science Park Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turku Science Park Oy (jäljempänä TScP Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 87,78 %. TScP Oy:n yhtiökokous pidetään 22.5.2015 klo 8.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan TScP Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. TScP Oy:n tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hieman vaihtelevasti, muun muassa Invest in – neuvotteluja on käyty tavoiteltua enemmän, mutta toisaalta sijoittuvia yrityksiä ei ole ollut kuin muutamia, johtuen osin vaikeasta suhdannetilanteesta. Yhtiön toimintaa sopeutettiin keväällä 2014, jolloin tapahtui merkittävä määrä irtisanomisia ja yhtiön henkilömäärä pieneni noin neljänneksellä.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön liikevaihto toteutui hieman tavoitetta paremmin, mutta aleni vuoden 2013 5,1 milj. eurosta 4,1 milj. euroon. Liikevoitto toteutui tavoitetta parempana ollen 354 tuhatta euroa, mutta tilikauden tulos painui -187 tuhatta euroa tappiolle, johtuen n. 550 tuhannen euron kertaluonteisesta alaskirjauksesta yhtiön sijoitusomaisuuteen.  Yhtiön tase on edelleen hyvin vahva (omavaraisuusaste 92 %) ja likvidit rahavarat vuoden 2014 lopussa n. 4,9 milj. euroa.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on 3-9 jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Yhtiön hallitusta tulisin täydentää siten, että yhtiön hallitukseen nimettäisiin myös Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Taatila.

TScP Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Sundman on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1TScP Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että yhtiökokousedustajalle annetaan konserniohje, jonka mukaan yhtiön hallitukseen tulee nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi valita Vesa Taatila.

Muilta osin tarvetta konserniohjeen antamiseen ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Jorma Mattisen sijasta yhtiön hallituksen jäseneksi tulee valita Mikko Hupa.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Sundman.