Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 28.4.2015:

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa (in-house) suhteessa kaupunkiin. Kaupunkiliikenteen yhtiökokous pidetään 20.5.2015 klo 14.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Kaupunkiliikenne kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kaupunkiliikenteen yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin, vaikka tilaaja vähensi yhtiön liikennettä syyskuusta alkaen merkittävästi ja se näkyy huomattavana liikevaihdon laskuna ja osuuden supistumisena tuotetuista linjakilometreistä. Yhtiön kaluston keski-ikä alitti hieman tavoitteen ja ajamattomat vuorot alittivat asetetun tavoitteen selkeästi. Yhtiö kykeni sopeuttamaan toimintaansa hyvin laskevaan kysyntään sekä henkilöstön että kaluston osalta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Vaikka yhtiön liikevaihto alitti tavoitteen, toteutui liikevoitto odotettua parempana ollen 416 tuhatta euroa, mihin sisältyi n. 96 tuhatta euroa uusien bussien viivästysakkoja. Liikevoitto vastasi n. 7 % liikevaihdosta. Nettoinvestoinnit toteutuivat hieman suunniteltua pienempänä, koska osa kalustosta hankittiin leasingrahoituksella. Yhtiön taseen omavaraisuus on n. 30 %, mitä voidaan pitää riittävänä tasona kyseille toimijalla, joka toimii sidosyksikköasemassa kaupunkiin nähden.

Kaupunkiliikenteen toimitusjohtaja Heikki Lepistö ja hallituksen puheenjohtaja Mia Ilola on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Kaupunkiliikenteen tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lepistö.