Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 16.4.2015:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi osakkuusyhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 48,21 %. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2015 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Kaupunginjohtajalle tulee antaa oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Turun Teknologiakiinteistöt Oy ei noudata kaupungin konserniohjeistusta tältä osin, vaan yhtiön tilintarkastajayhteisönä toimii PWC Oy / KHT-yhteisö.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vaihtelevasti. Käyttöaste jäi ennakoidusta, mutta vaihtuvuus laski vuoteen 2013 verrattuna. Korjausinvestoinnit toteutuivat tavoitetta korkeampana. Neliövuokra nousi 13,7 eurosta 14,4 euroon vuodesta 2013, jääden kuitenkin 0,35 euroa vuodelle 2014 asetusta tavoitteesta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tilikaudelle 2014 asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttivat toteutuneet kiinteistöostot. Liikevaihto ja vuokrattujen neliöiden määrä nousivat tilaostojen johdosta suunnitellusta. Liikevaihtoa kasvattivat lisäksi indeksikorotukset. Turun kaupungin kanssa 30.12. tehdyllä kiinteistökaupalla ei ollut vaikutusta vuoden 2014 liikevaihtoon eikä tulokseen. Liikevoitto jäi ed. vuotta ja tavoitetta pienemmäksi aiempaa suurempien poistojen vuoksi. Kaupungin kanssa aivan vuoden lopulla tehty kauppa rasittaa yhtiön taseeseen 2014 perustuvia tunnuslukuja, koska hankittu omaisuus ja tähän kohdistuva velka ovat taseessa, mutta tuottoja tästä ei vuodelle 2014 kirjautunut lainkaan. Elokuun lopulla yhtiö osti Lemminkäisenkadulla sijaitsevan Kiinteistö Oy Triviumin. Tästä tuotot ovat kirjautuneet 4 kk:den osalta vuodelle 2014. Euriboriin sidotun junior-lainan tuotto kaupungille jäi tavoitellusta, johtuen euribor - korkojen historiallisen alhaisesta tasosta.

Yhtiön tase on hyvin velkavetoinen ja konsernin ulkoinen pitkäaikainen vieras pääoma oli yhteensä 126,8 milj. euroa ilman yhtiön lähipiirilainoja (vaihtovelkakirja- ja juniorlainat). Yhtiön kiinteistöomaisuus on käytännössä kokonaisuudessaan pantattu vieraan pääomanehtoisen velkojen vakuudeksi.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtinen ja hallituksen puheenjohtaja Aulis Kohvakka on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää antaa ohjeenaan kaupungin yhtiökokousedustajalle, että yhtiö noudattaisi konsernijaoston (10.3.2014 § 19) päätöstä ja konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta eli tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulisi tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti.

Muilta osin kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.