Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 13.4.2015:

TVT Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen varajäsenten valitseminen

TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. TVT Asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2015 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan TVT Asunnot Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. TVT Asunnot Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Toiminnallisten tavoitteiden osalta asuntojen käyttöaste pysyi hyvällä tasolla ja yhtiön mukaan vuokrantarkastukset onnistuttiin pitämään inflaation tasoisina. Yhtiön vanhasta asuntokannasta myytiin 36 asuntoa. 116 asunnon uudisrakennustyöt jatkuivat. Sopivien rakennuspaikkojen puutteen vuoksi yhtiö ei pystynyt tavoittelemallaan tavalla hyödyntämään rakentamisen suhdannetilannetta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat huomattavasti odotettua paremmin. Liikevoitto (emoyhtiö) oli 15,6 milj. euroa tavoitteen ollessa 11,8 milj. euroa ja tilikauden tulos ennen varauksia 5,6 milj. euroa tavoitteen ollessa vain 0,7 milj. euroa. Asuintalovarauksen jälkeen (5,6 m€) emoyhtiö tekee käytännössä nollatuloksen. Edesauttavina tekijöinä tähän yhtiö mainitsee sen, että isoja riskejä ei realisoitunut ja kustannukset pysyivät odotettua alhaisemmalla tasolla pääosin leudon sään ansiosta. Yhtiön tase vahvistui hieman ja omavaraisuusasteeksi muodostui 12,4 %.

Kaupungin oman pääomanehtoinen tuloutus yhtiöstä toteutetaan myönnetyn pääomalainan (28 m€) korkona ja on siten noin 2,3 m€ vuodessa. Yhtiön nykyiseen tulotasoon nähden tuloutus on varsin maltillinen. Yhtiön taloudelliset tavoitteet tulee asettaa tulevaisuudessa vaativimmiksi ja nykyisen tasoisen tuloskehityksen jatkuessa, myös tuloutuksen lisäämistä esim. pääomalainajärjestelyin tulee harkita.

TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss ja hallituksen puheenjohtaja Toni Eklund on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1TVT Asunnot Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss ja hallituksen puheenjohtaja Toni Eklund.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.