Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 19.3.2015:

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n yhtiökokous

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n yhtiökokous pidetään 29.4.2015 klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Rakennustekniikka Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 18.3.2013 § 19 antanut konserniohjeen yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Yhtiön hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 21,5 milj. euroa, josta Turun kaupungin tila-uskanta oli 19,4 milj. euroa. Kaupungin tilauskanta jakautui kunnossapitoon (55 %) ja korjausrakentamiseen (45 %). Kaupungin määräaikaisista palvelu-sopimuksista 0,3 milj. euroa päättyi vuonna 2014. Yhtiön liikevaihtotavoite alit-tui suunnittelusta 0,14 milj. euroa ja laski edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 1,8 milj. euroa (7,6 %). Kokonaisliikevaihdosta ulkoinen tulorahoitus on 11,9 % ja edellisen vuoden tilinpäätökseen kasvua on 2 %.

Yhtiön asettamat taloudelliset tavoitteet liikevaihto ja liikevoitto ovat perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmaan nähden toteutuneet lähes suunnitellusti, mutta kannattavuus ei ole riittävä. Toimialan kireä kilpailutilanne ja kaupungin määräaikaisen tilauskannan putoaminen jo vuonna 2015 n. 4 milj. euroa asettaa merkittävän haasteen kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön tunnusluvut omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste kertovat riskin sietokyvyn heikkoudesta.

Kuluneena vuonna yhtiön on joutunut lomauttamaan ja irtisanomaan sekä tehnyt toimintojen uudelleen organisointia.

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka ja hallituksen puheenjohtaja Kalervo Otava on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Oheismateriaali 2Tuloskortti Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n toimitusjohtaja Jouko Jortikka ja hallituksen puheenjohtaja Kalervo Otava.