Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 18.3.2015:

Turku Energian yhtiökokous

Turku Energia on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Turku Energian yhtiökokous pidetään 8.4.2015 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turku Energia kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Turku Energian tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Toiminnallisista tavoitteista ei saavutettu uusiutuvien energialähteiden osuutta energian tuotannossa, koska lämmön tuotannossa oli kivihiilen ja päästöoikeuksien alhaisen hinnan takia edullisempaa tuottaa lämpö sähkön ja lämmön yhteistuotantona Naantalissa, kuin lämmön erillistuotantona Orikedon biolämpökeskuksessa. Sähkön tuotannossa Svartisenin voimalaitoksen turbiinin pitkä revisio pienensi vesivoiman tuotantoa ennakoitua enemmän. Lopullinen uusiutuvan osuus sähkön tuotannossa tiedetään elokuussa 2015, kun tieto Suomen hinta-alueen jäännösjakautumasta saadaan. Myös lämmin sää laski asiakkaiden energian käyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmön myyntiin. Lisäksi sähkön ja lämmön myyntiä vähensi jatkunut talouden taantuma. Muuten toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tyydyttävästi.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Taloudellisissa tavoitteissa liikevaihto ja liikevoitto jäivät yllä mainituista syistä johtuen tavoitteita pienemmäksi, mutta tilikauden tulos ylitti tavoitteen hieman (tavoite 21,4 m€ vs. toteuma 24,5 m€). Nettoinvestoinnit ylittivät n. 5 m€ suunnitellun tason. Muut taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Yhtiön tase on erittäin vahva ja sillä on jakokelpoista omaa pääomaa taseessaan n. 66,4 m€, mikä mahdollistaa kasvavan tuloutuksen ja osingonjaon kaupungille myös jatkossa. Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta (18,0 m€) vastaa asetettua tavoitetta ja osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää. Yhtiön lainat kaupungilta kasvoivat 10,0 milj. euroa ollen 39,5 m€ vuoden 2014 lopussa.

Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Risto Vaittinen tulee selvittämään asiaa kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Oheismateriaali 2Tuloskortti Oy Turku Energia Ab

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Risto Vaittinen.