Kaupunginlakimies Laura Klami 9.4.2013:

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Turun Kaupunkiliikenne Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous pidetään 14.5.2013 klo 13.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Luottamuselintoimikunta on käsitellyt yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ym. luottamushenkilövalintoja ja tehnyt ehdotuksen jäsenten nimeämisestä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Kaupunkiliikenne Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Toimitusjohtaja Heikki Lepistö on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Tuloskortti kaupunkiliikenne

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen kaupunkiliikenne (Ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

Pekka Artukka

Satu Alanen

Juha Heikkilä

Mia Ilola, pj

Arto Salminen

Jorma Jäntti, vpj

Eevi Raunio

Lisäksi päätetään, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selostamassa Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Mäkinen ja toimitusjohtaja Heikki Lepistö.