Kaupunginlakimies Laura Klami 9.4.2013:

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Turun Seudun Vesi Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Vesi Oy:n kevätyhtiökokous pidetään 25.4.2013 klo 16. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Luottamuselintoimikunta on käsitellyt yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ym. luottamushenkilövalintoja ja tehnyt ehdotuksen jäsenten nimeämisestä Turun Seudun Vesi Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Toimitusjohtaja Jyrki Valtonen ja hallituksen puheenjohtaja Esko Heinonen on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Tuloskortti Vesi

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen Vesi (Ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Seudun Vesi Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

Markku Monnonen             Satu Koskinen

Aila Harjanne                     Tomi Viitanen

Kjell Lundahn, vpj              Jorma Hellsten

Jonas Heikkilä, pj               Samuli Lintula

Täydentyy kokouksessa.

Lisäksi päätetään, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ei ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Kokouksessa asiaa olivat selostamassa Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esko Heinonen ja toimitusjohtaja Jyrki Valtonen.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.