Kaupunginlakimies Laura Klami 9.4.2013:

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Turun Seudun Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 32 %. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kevätyhtiökokous pidetään 23.4.2013 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Luottamuselintoimikunta on käsitellyt yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ym. luottamushenkilövalintoja ja tehnyt ehdotuksen jäsenten nimeämisestä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä ja hallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Tuloskortti Jätehuolto

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen Jätehuolto (Ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n hallitukseen seuraavat

jäsenet ja puheenjohtajan:

Olli Manni, pj                      Jutta Wiren

Sini Ruohonen                   Pertti Perko

Pia Elo                               Leila Türkman

Elina Rantanen                  Riitta Koskimies

Teuvo Peltoniemi               Misha Dellinger.

Lisäksi päätetään, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Sihteerinä tämän asian kohdalla toimi Laura Klami.

Kokouksessa asiaa olivat selostamassa Turun Seudun Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni ja toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Manni ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta tehtäessä asiassa päätöstä.