Kaupunginlakimies Laura Klami 9.4.2013:

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Koneteknologiakeskus Turku Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 92,6 %. Koneteknologiakeskus Turku Oy:n yhtiökokous pidetään 29.4.2013 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Luottamuselintoimikunta on käsitellyt yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ym. luottamushenkilövalintoja ja tehnyt ehdotuksen jäsenten nimeämisestä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Koneteknologiakeskus Turku Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Toimitusjohtaja Erkki Virkki ja hallituksen puheenjohtaja Pirkko Keskinen on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Tuloskortti Koneteknologia

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen Koneteknologia (Ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Koneteknologiakeskus Turku Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

Pirkko Keskinen, pj

Niko Aaltonen

Mika Stepanoff, vpj

Lea Huuhtanen

Kimmo Tarke

Lisäksi päätetään, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selostamassa Koneteknologiakeskus Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pirkko Keskinen ja toimitusjohtaja Erkki Virkki.