Kaupunginlakimies Laura Klami 13.6.2012:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakkuusyhtiö jossa Turun kaupungin omistusosuus on 48,2 %

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n yhtiökokous pidetään 26.6.2012 kello 9.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävät asiat sekä muut esityslistan asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 1-5 jäsentä ja 1-5 varajäsentä. Osakassopimuksen mukaan Turun kaupunki nimeää kaksi hallituksen jäsentä. Yhtiön osakassopimuksen mukaan tulee yhtiön hallituksen jäsenet valita nimeämistoimikunnassa. Omistajien johto on neuvotellut kokoonpanosta ja neuvotteluiden tuloksena on päädytty seuraavaan kokoonpanoon:

Varsinaiset jäsenet:

Aulis Kohvakka (puheenjohtaja)

Risto Korpela

Heikkí Saalamo

Peter Karlsson

Tuomas Heikkinen

Varajäsenten osalta nimeämistoimikunnassa ei ole tehty päätöksiä.

Toimitusjohtaja Tomi Rimpi on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja hyväksyy osaltaan nimeämistoimikunnan päätöksen.

Lisäksi kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään hallituksen varajäsenet.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selostamassa toimitusjohtaja Tomi Rimpi ja hallituksen puheenjohtaja Mikko Lehtinen.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.