Kaupunginlakimies Laura Klami 26.4.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2011 § 201 Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n perustamisesta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Kaupunginhallitus päätti 21.11.2011 § 539, että yhtiön hallitukseen nimetään apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen (Pj), talousjohtaja Jukka Laiho (vpj), johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm, kaupunginlakimies Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna.

Luottamuselintoimikunta on 24.4.2012 käsitellyt seitsemän jäsenehdokkaan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämistä Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n hallitukseen.

Lisäksi on päätettävä Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n hallituksen palkkioista. Yhtiöiden aloitusvaiheessa on oleellista asiantuntevan hallituksen tuki valituille toimitusjohtajille. Yhtiön hallituksen tulee päättää monista yhtiöitä koskevista strategisista asiakirjoista, jotka linjaavat yhtiön toimintaa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.12.2009 § 101 ja 17.8.2010 § 67 kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallitusten palkkioista seuraavaa:

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat Turku Energia Oy, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Seudun Vesi Oy, Turun seudun jätehuolto, TVT Asunnot Oy.

Toiseen luokkaan kuuluvat ICT-Turku Oy, Koy Lehtolaakso, Turun Biolaakso ja Pilot Turku Oy, Myllykoti Oy, Turku Touring Oy:n, Kiinteistö Oy Kupittaan jäähalli ja Koneteknologiakeskus Turku Oy, Turkuhalli - Åbohallen Ab, Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Turun Tekstiilihuolto Oy, Turun kaupunkiliikenne Oy, Koy Turun Puistovalkama sekä säätiöistä Turku 2011 säätiö, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Forum Marinum -säätiö ja Ylioppilaskyläsäätiö.

Ensimmäisessä ryhmässä maksettavat vuosipalkkiot ovat:

- puheenjohtaja            4.500 €

- varapuheenjohtaja     2.250 €

ja toisessa ryhmässä maksettavat vuosipalkkiot ovat:

- puheenjohtaja            2.000 €

- varapuheenjohtaja     1.000 €

Kokouspalkkiot ovat molemmissa ryhmissä samat, eli:

- puheenjohtaja               300 €

- jäsen                             150 €

Kokouspalkkioiden korotukset seuraavat palkkio- ja matkustussääntöä.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä seitsemän jäsenehdokasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n hallitukseen seuraavasti:

Juha Heikkilä, jäsen

Lasse Lindholm, jäsen

Eeva Lammi, jäsen

Timo Roine, pj

Taina Leppänen, jäsen

Salla Laurilehto, jäsen, vpj

Ulla Syväkari, jäsen

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio toisen palkkioryhmän mukaisena. Toisessa ryhmässä kokouspalkkiota maksetaan puheenjohtajalle 300 euroa ja jäsenelle 150 euroa kokoukselta. Toisessa ryhmässä maksettavat vuosipalkkiot ovat puheenjohtajalle 2.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.