Kaupunginlakimies Laura Klami 20.4.2012:

Turun Monitoimihalli Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus per 19.1.2012 on 56,15 %.  Yhtiön valvontavastuuhenkilö on apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen. Omistusosuudesta on todettava, että Turun kaupunki omistaa Tilaliikelaitoksen 31.12.2011 ilmoituksen mukaan 365 kpl Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin osakkeita. Koko yhtiön osakemäärä on 650 kpl jolloin kaupungin omistusosuus on 56,15 %.  Kiinteistö Oy:n omistuksessa olevilla osakkeilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Mikäli Kiinteistö Oy:n omat osakkeet (238 kpl) mitätöidään, Turun kaupungin osuus on (365 osaketta/412 osaketta) 88,59 %.

Turun Monitoimihalli Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 10.5.2012 kello 15. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäväksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Konsernijaosto on 4.9.2010 § 55 päättänyt, että jaoston 7.4.2009 § 18 päätöstä täsmennetään siten, että päätöstä sovelletaan ensikerran kussakin yhteisössä seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, jossa nimetty hallintoelin valitaan seuraavaksi toimikaudeksi. Nimeämispäätös on voimassa 2012 saakka.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.12.2009 § 101 ja 17.8.2010 § 67 kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallitusten palkkioista muun muassa, että toiseen luokkaan kuuluvat ICT-Turku Oy, Koy Lehtolaakso, Turun Biolaakso ja Pilot Turku Oy, Myllykoti Oy, Turku Touring Oy:n, Kiinteistö Oy Kupittaan jäähalli ja Koneteknologiakeskus Turku Oy, Turkuhalli - Åbohallen Ab, Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Turun Tekstiilihuolto Oy, Turun kaupunkiliikenne Oy, Koy Turun Puistovalkama sekä säätiöistä Turku 2011 säätiö, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Forum Marinum -säätiö ja Ylioppilaskyläsäätiö. Tähän palkkioluokkaan on määritelty kuuluvaksi myös Logomo Oy.

Toisessa ryhmässä maksettavat vuosipalkkiot ovat:

puheenjohtaja                    2.000 €

varapuheenjohtaja             1.000 €

ja kokouspalkkiot ovat:

puheenjohtaja                    300 €

jäsen                                  150 €

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti ja hallituksen puheenjohtaja Juhani Leppä on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selostamassa toimitusjohtaja Anu Kurkilahti ja hallituksen puheenjohtaja Juhani Leppä.