Controller Johanna Korpikoski 11.6.2010:

Liikelaitosten tuloskortit olivat kaupunginhallituksen käsittelyssä 9.11.2009 § 597. Kaupunginhallitus päätti, että liikelaitosten johtokunnat uudistavat yhteistyössä kaupunginhallituksen konsernijaoston kanssa liikelaitosten tuloskortistot 1.5.2010 mennessä liitettäväksi osaksi liikelaitosten vuoden 2011 talousarvioprosessia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.5.2010 § 94 liikelaitosten korvaukset peruspääomasta ja toiminnalliset tavoitteet, ohjeluku (liikeylijäämä/alijäämä + poistot) liikelaitosten johtokuntien vuosien 2011 – 2014 talousarvio- ja suunnitelmaesitysten valmistelemista varten.

Liikelaitosten talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi on huomioitu osana talousarvion laadintaohjeita ja liikelaitosten sitovat tavoitteet on huomioitu osana liikelaitosten talousarviopohjia ns. tuloskortteja.

Liikelaitokset määrittelevät keskeiset talouden tunnusluvut liiketoiminnan kannattavuudelle, kilpailukyvylle, kustannustehokkuudelle ja omaisuuden arvon säilyttämiselle. Lisäksi talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa huomioidaan valtuuston hyväksymien strategisten ohjelmien tavoitteiden toimeenpano soveltuvin osin. Tuloskortisto liitetään talousarvioehdotuksen liitteeksi johtokunnan esittämässä muodossa.

Oheismateriaali 1Liikelaitosten tuloskortit

Oheismateriaali 2Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2011-2014 (jaetaan kokouksessa)

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKonsernijaosto merkinnee tiedoksi liikelaitosten tuloskortit, joilla määritellään liikelaitosten tavoitteet ja jotka ovat osana vuoden 2011 talousarvioesitystä.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmistetavaksi siten, että se tuodaan käsiteltäväksi konsernijaoston kokouksessa 17.8.2010.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.