Pilot Turku Oy:n hallitus:

"Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2010, että Pilot Turku Oy:lle annetaan konserniohje toimintojen lakkauttamisesta hallituksen esittämän mukaisesti ja että Pilot Turun sijoittautumispalvelu siirretään Turun Seudun Kehittämiskeskukseen tai Turku Science Park Oy:öön ja lentoliikenteen kehittäminen Turku Touringiin. Yhtiön hallitus esittää, että hallitukseen valittaisiin vain kolme jäsentä, koska yhtiön nykyiset toiminnot lakkaavat 30.6.2010.

Osakassopimuksen mukaan jäsenistä kaksi nimetään kaupungin toimesta ja yksi Hartela Oy:n toimesta".

Vs. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 12.5.2010:

Pilot Turku Oy:n yhtiökokous pidetään 8.6.2010. Yhtiökokouksessa käsitellään normaalit kevätyhtiökokouksen asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaan Pilot Turku Oy kuuluu toiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 € ja varapuheenjohtajan 1.000 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 €/kokous ja jäsenen 150 €/kokous.

Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen:

Esitän, että poiketen konsernijaoston 8.12.2009 § 101 päätöksestä yhtiön hallituksen puheenjohtajistolle ei makseta vuosipalkkiota.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan ohjeen:

- hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 3 jäsentä

- hallitukseen valitaan kaupungin edustajiksi 2 kaupunginjohtajan nimeämää jäsentä

- poiketen konsernijaoston 8.12.2009 § 101 päätöksestä yhtiön hallituksen puheenjohtajistolle ei makseta vuosipalkkiota

- hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksytään.