Vs. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 23.3.2010:

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2010. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäväksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen Koneteknologiakeskus Turku Oy:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaan Koneteknologiakeskus Turku Oy kuuluu toiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 € ja varapuheenjohtajan 1.000 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 €/kokous ja jäsenen 150 €/kokous.

Toimitusjohtaja Anne Ahkola-Lehtinen on kutsuttu kuultavaksi kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (jaetaan kokoukseen osallistuville)

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että yhtiökokousedustajalle annetaan ohje esittää hallituksen jäseneksi Harry Nordqvist (Cavadaksen tilalle) poiketen konsernijoston 7.4.2009 päätöksestä hallituksen jäsenten nimeämisestä.  

Päätös tehtiin Aleksi Randellin tekemästä Katri Sarlundin kannattamasta ehdotuksesta yksimielisesti.

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toimitusjohtaja Anne Ahkola-Lehtinen oli paikalla asiaa käsiteltäessä.

Asian esittelijänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.