Kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 20.4.2008:

Oy Turku Energia Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.4.2009. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen Oy Turku Energia Ab:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 24.5.2005 § 63 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Oy Turku Energia Ab kuuluu ensimmäiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 3.740 € ja varapuheenjohtajan 1.870 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 220 euroa/kokous ja jäsenen 110 euroa/kokous.

Yhtiön hallituksen esitys tilakauden 2008 osingonjaosto vastaa talousarviokirjaan merkittyä tasoa (21,3 M€).

Oheismateriaali 1yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että yhtiön hallituksen esitykset voidaan hyväksyä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.