Kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 15.4.2009:

Turun Seudun Vesi Oy kevätyhtiökokous pidetään 23.4.2009. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäväksi edellytetyt asiat.

Oheismateriaali 1Kevätyhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksillään 3.5.2005 § 54, 24.5.2005 § 63 ja 5.9.2005 § 106 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella. Turun Seudun Vesi Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 3.740 € ja varapuheenjohtajan 1.870 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 220 euroa/kokous ja jäsenen 110 euroa/kokous.

Yhtiön hallitus on esittänyt, että hallituksen jäsenen kokouspalkkiota nostettaisiin 150 €/kokous ja, että toimikuntien jäsenille maksettaisiin 100 €/kokous.

Ennen kuin konsernijaostolle on tuotu päätettäväksi koko konsernia koskevat ohjeet, ei yksittäisillä yhtiöille tule antaa ohjetta, joka mahdollistaa palkkioiden korotuksen. Tämän vuoksi yhtiökokousedustajalle annetaan ohje, jonka mukaan nykyiset palkkiot pidetään voimassa siihen saakka kunnes uusi konserniohje on annettu.

Toimitusjohtaja Valtonen on kutsuttu kokoukseen esittelemään yhtiökokousasioita ja yhtiön ajankohtaisia asioita.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että kevätyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi. Lisäksi konsernijaosto päättää, että hallituksen ja sen toimikuntien palkkiot voidaan vahvistaa nykyisen suuruisiksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.