Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja talouspäällikkö Salla Lindström 15.12.2022:

Kaupunginhallitus päätti 11.10.2022 § 422 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi konsernihallinnon osalta sisällytettäväksi osaksi pormestarin esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Pormestarin esitykseen sisältyneet määrärahamuutokset käyttötalouden ja investointien osalta on kirjattu konsernihallinnon toimintasuunnitelmaan (liite 1).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 232. Konsernihallinnon osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia määrärahoihin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä konsernihallinnon talousarvio vuodelle 2023 on seuraava:

Konsernihallinnon talouspalvelujen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaan sisältyvän toimintasuunnitelman sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä 16.12.2022 mennessä.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 päätöksen jälkeen talousarvioon on tehty talousarviolausekkeen ”Lisätään kh:n avustusbudjettiin 50.000€ kohdentamattomana kustannusten nousuun varautumiseksi” mukainen lisäys. Muutos on tehty konsernihallinnon muuta talousarviota sopeuttamalla, joten se ei nosta konsernihallinnon kokonaisbudjettia. Konsernihallinnon vuoden 2023 talousarvion määrärahajako on tarkistettu vastaamaan kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 päätöstä.

Avustusmäärärahat

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 tekemään päätökseen vuoden 2023 talousarviosta sisältyy avustusmäärärahoja. Kaupunginhallitus on 4.4.2016 § 143 hyväksynyt kaupungin avustustoimintaa koskevan yleisohjeen, jonka mukaan lain säädösten ohella avustusten myöntämistä ohjaavat kaupungin strategiset painopisteet, linjaukset ja tavoitteet. Yleisohjeen rinnalla kaupunginhallitus on viimeksi 11.10.2022 § 423 hyväksynyt avustustoiminnan periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista voidaan jakaa yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan tarkemmin erittelemättömiä yleisavustuksia sekä tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja erityisavustuksia. Avustusmäärärahojen jako on eritelty liitteessä 3.

Kaupunginhallituksen avustusmäärärahoista päättäminen siirtyy osittain vuoden 2023 alusta uudelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.

Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt hallintosäännön, joka tulee voimaa 1.1.2023. Osana hallintosääntöä päätettiin, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ja sille määritellään erikseen tehtävät ja toimivalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä hyvinvoinnin edistämisestä määrätyistä tehtävistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä ja toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana kunnan monijäsenisenä toimielimenä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Lautakunnan tehtävien hoitamiseen tarvittavat määrärahat on varattu kaupunginhallituksen määrärahoihin. Alla on erittely määrärahoista:

Määrärahat siirretään kaupunginhallitukselta lautakunnalle vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Samassa yhteydessä tullaan huomioimaan lautakunnan toiminnan edellyttämä määrärahatarve sekä mahdolliset muut määrärahasiirrot, mikäli lautakunnan tehtävät tarkentuvat vielä alkuvuoden aikana.

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Konsernihallinnon kehittämisen lähtökohtana on keväällä 2022 hyväksytty kaupunkistrategia ja syksyllä 2021 hyväksytty pormestariohjelma. Konsernihallinnon toimintasuunnitelma on valmisteltu syksyllä 2022 ja hyväksytty osaksi pormestarin talousarvioesitystä kh 11.10.2022 § 422 päätöksessä. Tämän jälkeen Konsernihallinnon toimintasuunnitelma on käsitelty osana koko kaupungin talousarviokäsittelyä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa marraskuussa 2022 (kh 7.11.2022 § 458 ja kv 14.11.2022 § 232). Toimintasuunnitelma on esitetty liitteenä 1.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 232 päätöksen jälkeen kärkihankkeiden toimintasuunnitelmaan on tehty tarkistuksia. Kärkihankkeiden toimintasuunnitelma on liitteenä 2.

Henkilöstö ja työvoiman käyttö

Keskeinen työvoiman käyttöön tuleville vuosille vaikuttava tekijä on hyvinvointialueiden muodostuminen vuoden 2023 alusta. Konsernihallinnosta on siirtymässä hyvinvointialueelle yhteensä 182 henkilöä (luku tarkentuu vastaamaan lopullista liikkeenluovutuksen ajankohtaa). Konsernihallinnon työvoiman tarve on vuonna 2023 ennakoitu yhteensä 605 henkilötyövuodeksi (sisältäen hankkeet ja projektit).

Hyvinvointialueiden muodostuminen tuo olennaisia muutostarpeita myös jäljelle jäävään organisaatioon. Muutokset vaikuttavat suoraan konsernihallinnon henkilöstön työhön ja tehtäväkuviin, ja henkilöstön käyttöön kohdistuvia muutoksia tullaan näin ollen tarkastelemaan ja täsmentämään edelleen suunnittelun edetessä. Jotta muutos on hallittua, tulee johtamisen ja osaamisen päivittyä vastaamaan ympäristön, organisaation monimuotoisuuden ja henkilöstön tarpeita.

Käyttövaltuudet

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen tekee erillisen päätöksen kaupunginhallituksen alaisten palvelualueiden ja niille kuuluvien kustannuspaikkojen ja tilastollisten tilausten käyttövaltuuksista.