Talousjohtaja Valtteri Mikkola 12.12.2019:

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lautakunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2020 strategiset sopimukset

Toimialat ovat valmistelleet ensimmäiset version strategisista sopimuksista keväällä. Operatiivisten sopimusten suunnittelu aloitettiin kesäkuun alussa. Syyskuussa toimialat antoivat tarkennetut ehdotukset vuoden 2020 strategisiksi sopimuksiksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esittämät tarkistukset ja teki talousarviokäsittelyssä kuusi talousarviomuutosta ja kahdeksan kirjausta.

Toimialat ovat valmistelleet strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä (Kv 11.11.2019). Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vuodelle 2020.

Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginvaltuusto määrää miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä. Määräyksissä on huomioitu strategisen ohjauksen ja sopimusohjausmallin vaikutukset talousarviossa ja sen noudattamisessa. Pääperiaate on, että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden, ellei talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ole toisin todettu. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset ovat osa toimintasuunnitelmaa (vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma) ja siten hyväksytty 11.11.2019.

Strategisiin sopimuksiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat toimielimiä kaupunginhallitukseen nähden. Kaupunginhallitus antaa määräykset, siitä miten strategisiin sopimuksiin kirjatut sitovat tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden (liite 2 Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset)

Kaupunginvaltuuston hyväksymät sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden avulla pyritään tasapainottamaan taloudellista asemaa taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen valmistelua on jatkettu ja jokaiselle toimenpiteelle on nimetty vastuuhenkilö. Kaikki toimenpiteet tullaan sisällyttämään sopimuksiin vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Toimenpidekohtainen raportointi tapahtuu osana normaalia toiminnan ja talouden seurantaa. Käytännössä toimenpiteiden tilanteesta raportoidaan toisen osasvuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Liite 1Strategiset sopimukset 2020-2023

Liite 2Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Liite 3Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytyt sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Oheismateriaali 1Toimitilojen investointiohjelma

Oheismateriaali 2Infran investointiohjelma

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä

• strategiset sopimukset liitteen 1 mukaan,
• strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan,
• sekä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettyjen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden valmisteluvastuut liitteen 3 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä talousjohtaja Valtteri Mikkola.