Johtaja Jukka Laiho ja controller Valtteri Mikkola 11.12.2017:

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lauta- tai johtokunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelu- tai tulosalueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2018 strategiset sopimukset

Toimialat ovat antaneet ensimmäisen ehdotuksensa strategisista sopimuksista toukokuussa. Operatiivisten sopimusten suunnittelu aloitettiin kesäkuun alussa. Syyskuussa toimialat antoivat tarkennetut ehdotukset vuoden 2018 strategisiksi sopimuksiksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esittämät tarkistukset ja teki talousarviokäsittelyssä kuusi talousarviomuutosta ja yhdeksän kirjausta.

Vapaa-aikatoimialalla ei ole esitetty strategiseen sopimukseen lautakunnan syyskuisen talousarvioesitykseen nähden muita kuin kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksestä (Kv 13.11.2017) ja uudelleenjaosta tulleita muutoksia.

Hyvinvointi- ja kaupunkiympäristötoimialan osalta tavoitteisiin on tehty kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen lisäksi pieniä tarkistuksia ja täydennyksiä. Kaupunkiympäristötoimialan uudistukseen liittyen kaupunkiympäristölautakunnan sekä rakennus- ja lupalautakunnan osalta ensi vuoden tavoitteet hyväksyy kaupunginhallitus. Uudet toimielimet käsittelevät nyt hyväksyttäväksi esitettävät sopimukset ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2018.

Sivistystoimialan osalta kasvatus- ja opetuslautakunta jätti talousarvion täytäntöönpanon pöydälle, joten sivistystoimialan strateginen sopimus ei ole vielä hyväksyttävissä. Sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi lautakunnan päätöksen jälkeen.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä (Kv 13.11.2017) vuodelle 2018.

Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Kaupunginvaltuusto määrää miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita toimielimiä. Määräyksissä on huomioitu strategisen ohjauksen ja sopimusohjausmallin vaikutukset talousarviossa ja sen noudattamisessa. Pääperiaate on, että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet sitovat toimielimiä kaupunginvaltuustoon nähden, ellei talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä ole toisin todettu. Talousarvion noudattamista koskevat määräykset ovat osa toimintasuunnitelmaa (vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelma) ja siten hyväksytty 13.11.2017.

Strategisiin sopimuksiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet sitovat toimielimiä kaupunginhallitukseen nähden. Kaupunginhallitus antaa määräykset, siitä miten strategisiin sopimuksiin kirjatut sitovat tavoitteet ja toimenpiteet sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden (liite 2 Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset)

Kaupunginvaltuuston hyväksymät kirjaukset

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti lisätä talousarviokirjaan 9 kirjausta. Kirjausten valmisteluvastuu on jaettu toimielimille ja kirjaukset on lisätty strategisiin sopimuksiin liitteen 3 mukaan.

Liite 1Strategiset sopimukset 2018-2021 (täydennetään kaupunginhallituksen strategisella sopimuksella 15.12.2017)

Liite 2Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Liite 3Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettyjen kirjausten valmisteluvastuut

Liite 4Kaupunkiympäristötoimialan kaupunkiympäristölautakunnan ja rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviset sopimukset

Oheismateriaali 1Toimitilojen investointiohjelma

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiohjelma

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 – 2021 hyväksyminen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä

• strategiset sopimukset liitteen 1 mukaan,
• strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan,
• talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettyjen kirjausten valmisteluvastuut liitteen 3 mukaisesti,
• sekä kaupunkiympäristölautakunnan sekä rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviset sopimukset liitteen 4 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.