Johtaja Jukka Laiho ja controller Timo Collanus 3.12.2015:

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lauta- tai johtokunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelu- tai tulosalueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2016 strategiset sopimukset

Toimialat ovat antaneet omat ehdotukset strategisista sopimuksista toukokuussa. Operatiivisten sopimusten suunnittelu aloitettiin kesäkuun alussa.

Strategisia sopimuksia on toukokuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä (Kv 16.11.2015 § 197) vuodelle 2016.

Toimialojen lauta- ja johtokunnat käsittelevät strategiset sekä operatiiviset sopimukset vuoden 2015 loppuun mennessä.

Liite 1Strateginen sopimus 2016, hyvinvointitoimiala

Liite 2Strateginen sopimus 2016, kiinteistötoimiala

Liite 3Strateginen sopimus 2016, kj-toimiala, alpe ja vesilaitos

Liite 4Strateginen sopimus 2016, sivistystoimiala

Liite 5Strateginen sopimus 2016, vapaa-aikatoimiala

Liite 6Strateginen sopimus 2016, ympäristötoimiala

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevat strategiset sopimukset ja lähettää ne lauta- ja johtokuntien käsiteltäviksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että kj-toimialan strategiseen sopimukseen lisätään seuraava kaupunginvaltuuston päättämä lauseke:

”Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien toimijoiden tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan.”

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Liite 7Kaupunginhallituksen hyväksymä kj-toimialan strateginen sopimus 2016