Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus49405.11.20122

12116-2012 (041)

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2016 (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 494

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 1.11.2012:

Kaupungin toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta sekä tämän lisäksi toimintasuunnitelmaehdotukset kaupunginhallituksen osalta.

Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on tehty nykyisen organisaatiorakenteen ja toimintamallin pohjalta. Ehdotus tullaan muuntamaan vuoden 2012 lopulla vastaamaan uutta, kun toimintamalli on määritetty.

Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus 1.118.379 € sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut, valtuustosalin kulut sekä seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot. Ehdotus on ohjeluvun mukainen.

Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:

1. kaupunginhallitukselle vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

2. kaupunginhallituksen talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2013 – 2016

3. kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2013 – 2016

4. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2013 – 2016

5. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden tavoitekortit

6. kaupunginhallituksen talousarvion määrärahojen erittelyjä ja perusteluja

Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on – 64.164.603 €. Määrä ylittää ohjeluvun 1.161.603 €. Ylityksestä 630.000 € katetaan siirrolla Ammattikorkeakoulun rahastosta muualta talousarviosta. Jäljelle jäävä ohjeluvun ylitys 531.603 € aiheutuu seuraavista sitovista menolisäyksistä ja siirroista muualta talousarviosta, jotka eivät ole olleet tiedossa ohjelukua annettaessa:

-       työterveystalon vuokra (siirto SoTesta)                    650 T€

-       työterveyshuolto (siirto SoTesta)                               156 T€

-       eläkkeet  (sitova meno)                                           199 T€

-       jäsenmaksut (vuositasolla sitova meno)                      55 T€

-       osuus verotuskustannuksiin (sitova meno)                315 T€

-       UBC ja Valonia (siirto Kilasta)                                    120 T€

-       käyttökorvaukset tilaliikelaitokselle (sitova meno)     114 T€

Yhteensä:                                                                 1 609 T€

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa on seuraavat menokohdat (1.000 €):

  2012 2013 muutos
KAUPUNGINHALLITUS, YHTEISET -23 723 -24 440 717
Hallintomenot -490 -510 20
Yhteiset toiminnot -3 978 -4 735 757
Toimikunnat -108 -111 3
Eläkkeet -6 362 -6 560 198
Varausmäärärahat -8 174 -8 081 -93
Avustusmäärärahat -4 611 -4 443 -168
    
JOHTO- JA VASTUUALUEET -17 127 -16 644 -483
Kaupungin johto -1 970 -1 997 27
Vastuualueiden yhteiset -660 -441 -219
Sisäinen tarkastus -566 -535 -31
Tilakeskus -539 -526 -13
Päätöksenteon tuki -3 941 -4 060 119
Strategia ja viestintä -2 652 -2 544 -108
Talous- ja IT-toiminta -4 618 -4 200 -418
Henkilöstöasiat -2 181 -2 341 160
    
MUU TOIMINTA -21 882 -20 897 -985
Osuudet ja käyttökorvaukset -11 582 -12 444 862
Tapahtumat ja muut tilaisuudet -2 820 -410 -2 410
Yhteistyö -945 -1 448 503
Elinkeinotoiminnot ja kaupunkikehittäminen -3 815 -4 181 366
Hyvinvoinnin edistäminen -1 270 -1 096 -174
Tietojärjestelmien kehittäminen -1 450 -1 318 -132
    
Haloke -1 949 -1 874 -75
TSeK 67 81 -14
Tapake 2 3 -1
Painatus 11 -354 365
Velkaneuvonta 0 0 0
Matkailu -140 -284 144
Ruokapalvelut - 0 
Työterveyshuolto - -156 
    
Yhteensä -64 463 -64 565 102
    
OMARAHOITUSOSUUDET 2012 2013 muutos
V-S aluepelastuslautakunta -12 201 -12 634 433
KILA, luovutetun omaisuuden ylläpito   -27 205 -27 612 407
Maaseutuelinkeinoasiat          -56 -56 0
Matkailutoiminnot      -3 380 -3 550 170
Velkaneuvontatoimisto        -205 -229 24
TSEK     -1 888 -1 705 -183
    
Yhteensä -44 935 -45 786 851

Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 7.490.000 €. Investoinneista 1.725.000 € liittyy SAP-käytön laajennukseen ja HR-osion käyttöönottoon ja 3.155.000 € muihin IT-hankkeisiin. Muita investointeja ovat varaukset kaupungintalon kokoustekniikan ja kalusteiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaan.

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2013 ennakoitu 525 henkilötyövuodeksi. Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan pysyvän 525 henkilötyövuodessa. Suunnitelmakauden lopulla, vuonna 2016 henkilötyövuosia suunnitellaan olevan 513. Henkilötyövuosien määrät ja tavoitteet täsmentyvät, kun uusi toimintamalli on määritelty.

Talousarvon määrärahojen erittelyt ja perustelut sisältävät varsinaisessa talousarvioehdotuksessa olevia lukuja yksityiskohtaisempia tietoja määrärahojen jaotteluista ja perusteluista.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään tässä vaiheessa

-       vastuualueiden toimintamenot ja toimintatulot

-       toimintamenot ja toimintatulot koskien muita sellaisia yksiköitä, joita ei esitetä nettositovina

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään tässä vaiheessa

-       Turun seudun kehittämiskeskus,

-       Talouspalvelukeskus,

-       Painatuspalvelukeskus,

-       Velkaneuvontatoimisto ja

-       Matkailun palvelukeskus

-       Ruokapalvelut

-       Työterveyshuolto

Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä. Samalla kun määritellään uusi talousarviorakenne, tullaan määrittelemään sitovuustaso suhteessa kaupunginhallitukseen.

Yksittäiset määrärahat ovat kaupunginjohtajan käytössä, ellei niitä ole merkinnällä erikseen osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet.

Liite 1Kh talousarvioehdotus 2013, perusteluosa

Liite 2Kh kustannuspaikoittain

Liite 3Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen toimielimen osalta

Liitteet ovat luettavissa: \\adturku.fi\jaot\Keskushallinto\KVKH\Khkokous\2012\Kh 5.11.2012 tiedostojen suuruuden takia.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tilien osalta hyväksytään esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.

PäätösAsia pantiin pöydälle Arven tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kh § 494
Liite 1:Kh talousarvioehdotus 2013/perusteluosa
Liite 2:Kh kustannuspaikoittain
Liite 3:Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen toimielimen osalta