Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus47824.10.20115
Kaupunginhallitus50131.10.20114

11954-2011 (041)

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2012 - 2015 (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 478

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 19.10.2011:

 

Kaupungin toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta sekä tämän lisäksi toimintasuunnitelmaehdotukset kaupunginhallituksen osalta.

 

Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus 1.020.000 € sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut, valtuustosalin kulut sekä seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot. Ehdotus on ohjeluvun mukainen.

 

Kaupunginvaltuuston investointimäärärahaehdotus 500.000 € sisältää valtuustosalin sekä siihen liittyvien tilojen kokoustekniikan sekä irtokalusteiden uusintaa kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä.

 

Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:

 

1. kaupunginhallitukselle vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

2. kaupunginhallituksen talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2012 – 2015

3. kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2012 – 2015

4. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2012 – 2015

5. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden tavoitekortit

6. kaupunginhallituksen talousarvion määrärahojen erittelyjä ja perusteluja

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa on kuvattu toimintaympäristön muutostekijöinä

 

- valtion hallitusohjelman vaikutukset

- palvelutuotannon sopeuttaminen kysynnän muutoksiin

- talouden vakauden varmistaminen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa

- elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen ja varautuminen

- teknisen toimintaympäristön muutos

 

Toimintaympäristön muutoksiin sekä kaupunginvaltuuston päättämien ohjelmien tavoitteisiin vastataan sitovilla tavoitteilla:

 

- kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen

- parempi johtaminen

- talous- ja strategiaprosessin mallintaminen ja uudistaminen

- kaupungin kokonaisvaltainen asiakaspalvelujen kehittäminen ja

- alueen elinkeinorakenteen uudistumisen tukeminen.

 

Kaupunginhallitukselle tiedoksi annettavina kaupungin toimintaa kuvaavina tunnuslukuina esitetään:

- toimintakatteen (nettomeno) nousu,

- talouden ylijäämä taseessa,

- vuosikatteen ja poistojen välinen suhde,

- koko kaupungin henkilötyövuosien määrä

 

Toimintaympäristön muutosta kuvaavina tunnuslukuina esitetään:

- väestön määrä

- työpaikkaomavaraisuus

- työttömyysaste

 

Kaupunginhallituksen toimialaa koskevina tunnuslukuina esitetään työvoiman käyttöä koskevia tietoja.

 

Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on - 68.069.286 €. Määrä alittaa oikaistun ohjeluvun 114.000 €:lla. Ohjeluvun oikaisuna on otettu huomioon 2.800.000 € yhtiöitettävistä liikelaitoksista siirtyneitä eläkevastuita sekä 1.000.000 € Kulttuuripääkaupunkisäätiön rahoituksen lainajärjestelyerää, joita ei oltu sisällytetty alkuperäiseen ohjelukuun.

 

Kaupungin omarahoitusosuuksien osalta toimintakate (nettomeno) on – 44.828.000 €, joka ylittää ohjeluvun 781.000 €:lla.

 

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa on seuraavat menokohdat (1.000 €):

 

Rakenteellisena muutoksena on ehdotuksessa tarkemmin selvitettyjen määrärahaerien yhdistäminen toiminnan luonteen tai asiayhteyden perusteella jonkin vastuualueen talousarvioon tai kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

 

- kaupunginhallitus, yhteiset                                         -26.371

 

- kh hallinto                        

-490

- yhteiset toiminnot            

-3,978

- toimikunnat                      

-108

- eläkkeet                          

-9.010

- varausmäärärahat           

-8.174

- avustusmäärärahat         

-4.611

Eläkemenoja kasvattaa yhtiöitettävien liikelaitosten eläkevastuiden siirto keskushallintoon.

 

- johto ja vastuualueet                                                 -17.128

 

-kaupungin johto                

-1.970

- vastuualueiden yhteiset menot

-660

- sisäinen tarkastus           

-566

- tilakeskus                        

-539

- päätöksenteon tuki          

-3.941

- strategia ja viestintä        

-2.652

- talous ja it

-4.618

- henkilöstöasiat                

-2.181

 

                                    - muu toiminta                                                             -21.788

 

- osuudet ja käyttökorvaukset

-11.488

- tapahtumat ja muut tilaisuudet

-2.820

- yhteistyö                         

-945

- tietojärjestelmät               

-1.450

- elinkeinotoiminnot            

-3.815

- perusturvajärjestelyt        

-1.270

 

- TSEK

+67

- TAPAKE

+1

- PAINATUS

+11

- VELKANEUVONTA

+0

- MATKAILUN PALVELUKESKUS

+140

- HALOKE

-3.000

 

Yhteensä                                                                      -68.069

 

Omarahoitusosuudet

 

- V S aluepelastuslautakunta

-12.201

- KILA, luovutetun omaisuuden ylläpito   

-27.205

- Maaseutuelinkeinoasiat                        

-56

- Matkailutoiminnot                                  

-3380

- Velkaneuvontatoimisto                         

-205

- TSEK         

-1.781

 

Yhteensä                                                                      -44.828

 

Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 5.413.188 €. Investoinneista 4.345.000 € liittyy IT-hankkeisiin ja 750.000 € Kampus-hankkeen alustavaan suunnitteluun ja selvitystyöhön. Muissa investoinneissa ovat Suomen Joutsenen korjaustyöt (edellyttää valtion rahoitusta), Saarronniemen leirintäalueen kunnostus sekä varaukset kalusteiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaan.

 

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2011 ennakoitu 518 henkilötyövuodeksi. Vuonna 2012 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan alenevan 515 henkilötyövuoteen. Suunnitelmakauden lopulla, vuonna 2015 henkilötyövuosia suunnitellaan olevan 487.

 

Eläkkeellelähtöennuste on esitetty koko kaupunginhallituksen osalta. Vuosina 2012 – 2015 vanhuuseläkeiän saavuttaa tämän hetken tietojen perusteella yhteensä 76 henkeä.

 

Henkilötyövuodet jakautuvat seuraavasti:                                          

                                                               

2011

2012

2015

 

 

 

 

johto ja vastuualueet                               

11

12

12

päätöksenteon tuki                                 

67

64

61

strategia ja viestintä                                

24

25

25

talousasiat sis. it-toiminnan                    

112

115

109

henkilöstöasiat                                        

21

20

19

sisäinen tarkastus                                  

8

9

8

tilakeskus                                               

6

6

6

TSEK                                                     

22

25

25

TAPAKE                                                 

111

108

99

painatus                                                 

8

6

6

velkaneuvonta                                         

11

7

7

matkailu                                                 

42

46

42

HALOKE                                                

75

72

68

 

Vastuualueiden ja muiden kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden tavoitekortit sisältävät kunkin yksikön

 

- toiminta-ajatuksen,

- kuvauksen perustoiminnasta,

- toimintaympäristön kehityksestä ja haasteista

- onnistumisen kriteereistä sekä

- toimintaa ja taloutta kuvaavista tunnusluvuista

 

Talousarvon määrärahojen erittelyt ja perustelut sisältävät varsinaisessa talousarvioehdotuksessa olevia lukuja yksityiskohtaisempia tietoja määrärahojen jaotteluista ja perusteluista.

 

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään,

-tulosaluekohtaiset toimintamenot ja toimintatulot.

-Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toimintamenot ja toimintatulot

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään

-Turun seudun kehittämiskeskus,

-Talouspalvelukeskus,

-Painatuspalvelukeskus,

-Velkaneuvontatoimisto ja

-Matkailun palvelukeskus.

 

Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.

 

Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet.

Liite 1Perusteluosa

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tilien osalta hyväksytään esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.

PäätösAsia pantiin pöydälle Artesolan tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 501

Pöydältä 24.10.2011 § 478

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 27.10.2011:

Liite 1Perusteluosa, korvaa aiemman

Liite 2Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen toimielimen osalta

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tilien osalta hyväksytään esitettäväksi kaupunginvaltuustolle osana koko kaupungin talousarvioehdotusta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

- Turkuposti - asukaslehden kustannukset sisältyvät Kunnallisen tiedotustoiminnan määrärahoihin, jotka on siirretty talousarvioesityksessä Strategia ja Viestinnän vastuualueelle. 

- Turkuposti - asukaslehden kustannusten jakamisesta keskushallinnon ja hallintokuntien kesken luovutaan ja kaupunginhallituksen päätöstä 25.4.2005 § 340 muutetaan tältä osin.  

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa oli paikalla talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola.

Seuraavat henkilöt ilmoittivat olevansa esteellisiä jäljempänä mainittujen yhteisöjen osalta eivätkä he osallistuneet asian käsittelyyn mainitun yhteisön kohdalla:

 

 

Turun Seudun Vanhustuki

Rinne

Turun Pyrkivän Urheilutalosäätiö

Lundahn

Varsinais-Suomen Kansallissäätiö

Orpo

Suomen Rauhanpuolustajain Turun

piirijärjestö ry

Artesola

Turkuseura - Åbosamfundet ry

Keskinen

Turun Lähiradioyhdistys ry

Artesola

Auralan Setlementti ry

Lehtinen

Turun konservatorion kannatusyhdistys

Keskinen

Nuoriso- ja kulttuuritalosäätiö Tarmo

Lehtinen

Pro Manillasäätiö

Artesola

Ruissalon kansanpuiston säätiö

Lundahn, Lehtinen

 

 

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto


Liitteet:

Kh § 501
Liite 1:Perusteluosa, korvaa aiemman
Liite 2:Talousarvion yhteydessä käsiteltävät asiat kaupunginhallituksen toimielimen osalta