| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 652 | 20.12.2010 | 11 Kj | |
4421-2010 (041)
Vuoden 2011 talousarvion toimielimien Kaupunginvaltuusto, Kaupunginhallitus ja Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet määrärahojen jaottelujen tarkistaminen
Tiivistelmä:
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman tulee kaupunginhallituksen päättää omien toimielimiensä Kaupunginvaltuusto, Kaupunginhallitus ja Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet tuloista ja menoista.
Kh § 652
Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 15.12.2010:
Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2011 talousarvion ja vuosien
2011–2014 taloussuunnitelman kokouksessaan 29.11.2010.
Toimielin Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielimen Kaupunginvaltuusto määrärahaksi 1.015.000 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2012 netoksi -1.035.000 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2013 netoksi -1.056.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2014 netoksi -1.077.000 euroa. Kaupunginvaltuuston investointimäärärahaksi vahvistettiin 250.000 euroa vuodelle 2011. Määrärahat hyväksyttiin kaupunginhallituksen ehdotuksen 25.10.2010 § 559 mukaisena.
Toimielin Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto lisäsi talousarviokäsittelyssään Kaupunginhallituksen toimielimeen useita tekstilisäyksiä. Euromääräisenä muutoksena lisättiin 250.000 euroa. Taloussuunnitelmavuosille toteutettiin muutoksen aiheuttama prosenttikasvu.
Kaupunginvaltuusto vahvisti toimielimen Kaupunginhallitus määrärahaksi 108.033.874 euroa ja tuloarvioksi 42.294.021 euroa. Taloussuunnitelman netoksi vahvistettiin vuodelle 2012 -67.055.000 euroa, vuodelle 2013
-68.396.000 euroa ja vuodelle 2014 -69.764.000 euroa. Kaupunginhallituksen vuoden 2011 investointimäärärahaksi vahvistettiin 4.443.188 euroa sekä investointituloarvioksi 59.300.000 euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2011 investointimäärärahaksi vahvistettiin 2.973.000 ja investointituloarvioksi 60.000.000 euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2013 investointimäärärahaksi vahvistettiin 2.193.000 euroa ja investointituloarvioksi 70.000.000 euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2014 investointimäärärahaksi vahvistettiin 293.000 euroa ja investointituloarvioksi 25.000.000 euroa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiohjelman kaupunginhallituksen käytössä olevien tilien osalta kaupunginhallituksen ehdotuksen 25.10.2010 § 559 mukaisena.
Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan, että alla esitettyjä toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä:
Kv (Kh) (Kj): | Talousarvion 2011 yhteydessä virastot tekivät suunnitelmat v. 2011 työvoiman käytöstä. Suunnitelmia ei voi tässä vaiheessa käsitellä eikä hyväksyä, koska ne eivät toteuttaneet ryhmien välisen sopimuksen tavoitetta. Hallintokuntien tulee päivittää vuoden 2011 työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmansa välittömästä talousarvion hyväksymisen jälkeen viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Suunnitelmat on laadittava niin, että ne on toteutettavissa hallintokunnalle hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää suunnitelmien pohjalta sitovista hallintokuntakuntakohtaisista työvoiman käytön tavoitetasoista viimeistään helmikuussa 2011.
|
| |
| Sisältää Turun Ammattikorkeakoulun hankerahat
| 500.000 € | |
| Selvitetään Turun Ammattikorkeakoulun ylläpitomuodon vaihtoehdot.
|
| |
| Selvitetään Kampus –hankkeen toteuttaminen.
|
| |
| Laaditaan sopimus Matkailun palvelukeskuksen tuottamista palveluista ja tavoitteista (sopimusohjaus)
|
| |
| Kiinteistöliikelaitoksen palvelumaksun tasoa korotetaan vuoden 2011 osalta väliaikaisesti noin 5 % kulttuuripääkaupunkivuoden edellyttämän yleisten alueiden ylläpidon tehostamiseksi.
|
| |
| Toteutetaan loput ympäristötoimen sektorin rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot vuoden 2011 aikana.
|
| |
| Myydään vuoden 2011 aikana Turun osakehuoneistot Oy:n osakkeet tai osakkeita vakavaraiselle ja luotettavalle asuntotoimijalle.
|
| |
| Selvitetään keskushallinnon toimesta yhdessä peruspalveluluiden ja ympäristönsuojelutoimiston kanssa ympäristöterveydenhuollon toimintojen uudelleenorganisointi.
|
| |
| Valmistellaan Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon keskittämisen tilaratkaisun, Kaupunginteatterin peruskorjauksen, Konserttitalon peruskorjauksen ja Palloiluhallin uusinvestointihankkeen hankesuunnitelmat.
|
| |
| Käynnistetään kaupungin asiakaspalvelun kokonaisvaltainen kehittämishanke.
|
| |
| Kaupungin hallintokunnat ja laitokset määrittelevät ja arvioivat asiakaslähtöisesti hallintoprosessinsa tavoitteena hallintotyön tuottavuuden lisääminen. Hallintotyön kustannuksia ja siihen käytettävää henkilötyövuosimäärää tulee vähentää ·työprosesseja yksinkertaistamalla ·yhdistämällä toimintoja hallintokunnissa ja laitoksissa sekä etenkin yksiköiden välillä ·hyödyntämällä käytössä olevia ja käyttöön otettavia tietojärjestelmiä nykyistä tehokkaammin ·lisäämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ·lisäämällä johdon ja henkilöstön koulutusta sekä parantamalla johtamiskäytäntöjä ja työhyvinvointia ·rajaamalla tiukasti ulkoista rekrytointia hallintotehtäviin henkilöstön luonnollinen poistuman hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin
Hallinnon tuottavuuden lisäystoimenpiteistä ja niiden tuloksista tulee raportoida kaupunginjohtajalle puolivuosittain.
|
| |
Kv: | Kustannustietoisuutta parannetaan ja toiminnan ja talouden raportointia konkretisoidaan. (KH)
|
| |
| Selvitetään Humalistonkadun pyörätien toteuttaminen KH:n nimittämän kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kokonaissuunnitelmassa. (KH)
|
| |
| Työttömyyteen on varauduttu
|
| |
| Selvitetään saavutettavuus toimitiloihin ja poistetaan mahdollisuuksien mukaan pääsyn esteet kulkea terveys-/ sosiaali-/ kulttuuri-/ liikunta-/ nuoriso-/opetuspalvelurakennuksiin kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.
|
| |
| Valtuuston käsittelyyn tuodaan kesään mennessä selvitys, v. 2009 hyväksytyn Asukkaiden hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumisesta. (KH)
|
| |
| Panostetaan yrittäjyyden edellytyksiin mm. käynnistämällä yritysvaikutusten arviointi. Edistetään asiakaspalvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteuttamista erityisesti huomioiden asiakasnäkökulma.(KH)
|
| |
| Tehdään hankesuunnitelmat 2011 Kakskerran koulusta, Hirvensalo II:sta ja kombikoulusta (KH)
|
| |
| EViVa- hankkeen toteuttamiseen myönnetään 2011 kokonaisuudessa 500.000 euroa (+250.000 (KH) | M | +250.000 |
Henkilöstöä koskeva osuus päätettiin seuraavasti:
SITOVAT TAVOITTEET
Kaupunginhallituksen hallintojaosto päättää työvoiman käytön hallintokuntakohtaisista tavoitetasoista hallintokuntien talousarvioon sopeutettujen henkilöstösuunnitelmien pohjalta viimeistään helmikuussa 2011
| 2009* | 2010 | 2011 | 2012 |
| 12 839 | -200 htv | -200 htv | -200 htv |
*työvoima 12651,4 htv, johon lisätty talkoovapaiden/lomautusten määrä 187,6
Työvoima= Täysiaikaistettu palkallinen henkilöstö. Mukana eivät ole: palkkatukityöllistetyt, oppilaat, harjoittelijat, uudelleensijoitustyökokeilijat, vaikeavammaisten työllistämistöissä olevat
Määrärahojen käyttövaltuuksista sekä eräiden kaupunginhallituksen tileille osoitettujen rahavarojen jaotteluista tehdään erilliset esitykset.
Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy (Kh), (Kj), (Pj), (Otj), (Yj), (Kp), (Sj), (Hj) ja (Tj) - merkinnällä varustettuja nimikkeitä. Näillä tileillä olevien määrärahojen käyttö edellyttää, että kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja tai muu sulkeisiin merkitty henkilö on tehnyt erillisen päätöksen rahavarojen käyttöluvasta.
Kaupunginhallituksen toimielin muodostuu seuraavista tulosalueista ja kustannuspaikoista:
KHYHT Kaupunginhallitus, yhteiset
11000 Kaupunginhallituksen hallintomenot
11001 Yhteiset menot
11002 Toimikunnat (Kj)
11003 Eläkkeet
11004 Varausmäärärahat
11005 Avustusmäärärahat
KJOHTO Johto ja vastuualueet
11100 Kaupungin johto
11101 Vastuualueiden yhteiset menot
11102 Sisäinen tarkastus
11103 Tilakeskus
KPAATT Päätöksenteon tuki
KSTRAVI Strategia ja viestintä
KTALOUS Talous ja IT-toiminta
KHENKILO Henkilöstöasiat
KMUUTOIM Muu toiminta
11600 Osuudet ja käyttökorvaukset
11601 Tapahtumat ja muut tilaisuudet
11602 Yhteistyö
11603 Tietojärjestelmien kehittäminen (Tj)
11604 Elinkeinotoiminnot (Kj)
11605 Perusturvajärjestelyt (Pj)
TSEK Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)
TAPAKE Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)
KPAINAPA Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)
KVELKATO Velkaneuvontatoimisto (nettoyksikkö)
KMATKAPA Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)
KHALOKE Hankinta- ja logistiikkakeskus
Toimielin Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielimen Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet määrärahan 44.404.862 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2012 neton -45.293.000 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2013 neton -46.199.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2014 neton -47.123.000 euroa kaupunginhallituksen ehdotuksen 25.10.2010 § 559 mukaisena.
Liite 1 Toimielinten Kaupunginvaltuusto, Kaupunginhallitus ja Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat
Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 esitettyjen tilien määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat ja päättää, että toimielimen Kaupunginhallitus tulosalueiden KHYHT Kaupunginhallitus, yhteiset, KJOHTO Johto ja vastuualueet ja KMUUTOIM Muu toiminta
väliset siirrot vaativat kaupunginhallituksen hyväksymisen ja että kustannuspaikkojen väliset siirrot voidaan toteuttaa kansliapäällikön päätöksellä.
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 esitettyjen tilien määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Kaupunginhallitus tulosalueiden KHYHT Kaupunginhallitus, yhteiset, KJOHTO Johto ja vastuualueet ja KMUUTOIM Muu toiminta väliset siirrot vaativat kaupunginhallituksen hyväksymisen ja että kustannuspaikkojen väliset siirrot voidaan toteuttaa kansliapäällikön päätöksellä.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tpvLehmusto Jouko K.
tiedSaaranen Helvi
Liitteet:
Kh § 652
Liite 1:Toimielinten Kaupunginvaltuusto, Kaupunginhallitus ja Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat