| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallitus | 10 | 11.01.2010 | 1 Kj | |
13011-2009 (041, 042, 035)
Vuoden 2010 talousarvion toimielimien 1 02, 1 04 ja 1 11 määrärahojen jaottelujen tarkistaminen
Tiivistelmä:
Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman tulee kaupunginhallituksen päättää omien toimielimiensä 1 02 Kaupunginvaltuusto, 1 04 Kaupunginhallitus ja 1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet tuloista ja menoista.
Kh § 10
Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 912.2009:
Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2010 talousarvion ja vuosien
2010-2012 taloussuunnitelman kokouksessaan 30.11.2009.
Toimielin 1 02 Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielimen 1 02 Kaupunginvaltuusto määrärahaksi 964.353 euroa, tuloarvioksi 10.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2011 netoksi - 1.015.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2012 netoksi - 1.015.000 euroa kaupunginhallituksen ehdotuksen 9.11.2009 § 593 mukaisena.
Toimielin 1 04 Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto vahvisti toimielimen 1 04 Kaupunginhallitus määrärahaksi 104.669.122 euroa, tuloarvioksi 44.911.463 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2011 netoksi - 57.873.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2012 netoksi - 55.747.000 euroa. Kaupunginhallituksen vuoden 2010 investointimäärärahaksi vahvistettiin 8.725.548 euroa sekä investointituloarvioksi 5.660.000 euroa. Taloussuunnitelmavuoden 2011 investointimäärärahaksi vahvistettiin 1.943.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2012 investointimäärärahaksi vahvistettiin 1.843.000 euroa.
Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan, että alla esitettyjä toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä:
Kv (Kh) (Kj): | Koko kaupunkitasolla vähennetään henkilöstömenoja – 4.762.299 vuoden 2010 talousarvioehdotuksen palkka- ja sotukulujen suhteessa. Vähennys toteutetaan mm. talkoovapailla ja sijaisten käyttöä vähentämällä. |
| |
|
|
| |
| Koulu- ja palveluverkkoselvitykset sovitetaan yhteen opetustoimen, palvelutoimen, keskushallinnon ja joukkoliikennetoimiston kesken siten, että selvitykset laaditaan jatkossa yhteistyössä. |
| |
|
|
| |
| Satunnaisiin rahoitustuottoihin sisällytetään yksittäisten asuntojen myyntivoitto 25.000.000 € |
| |
|
|
| |
| Toimintatuotot | + 13.886.684 € | |
| Toimintakulut | + 878.378 € | |
| Perus it-veloituksen lisäys | ||
|
| ||
| Avustusmäärärahojen siirto kulttuurilautakunnalle: | ||
| Toimintakulut | - 8.400 € | |
| Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys - Vilperi ry, Seikkisrock'in järjest |
| |
| Toimintakulut | - 23.000 € | |
| Turku Jazz r.y. | ||
| Toimintakulut | - 10.000 € | |
| Varsinais-Suomen elokuvakeskus - Egentliga Finlands filmcentrum, Suomalaisen elokuvan festivaali ry |
| |
|
|
| |
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot | + 450.000 € | |
| Myydään keskushallinnon taseessa olevat ei-strategiset omistukset. Myynti kilpailutetaan ja toteutetaan heti, kun asianomainen kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen. |
| |
|
|
| |
| Selvitetään henkilöstökassa- ja kassapalveluiden uudelleenjärjestely. |
| |
|
|
| |
| Toimintakulut | + 5.000.000 € | |
| Varaus taantumasta johtuvien kustannusten hoitoon |
| |
|
|
| |
| Toimintakulut | - 293.908 € | |
| Henkilöstökulut |
| |
|
|
| |
| Toimintakulut | -535.883 € | |
| (Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 % | ||
Kv (Kh): | Poistetaan sitova teksti: Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %. | ||
|
| ||
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot |
| |
| (Kj): Myllykodin myynti toteutetaan vuoden 2010 aikana |
| |
Kv (Kh): | Poistetaan sitova teksti: Pysyvien vastaavien myyntivoitot Myllykodin myynti toteutetaan vuoden 2010 aikana |
| |
|
|
| |
Kv (Kh): | Lisätään sitova teksti: |
| |
| Pysyvien vastaavien myyntivoitot | + 5.000.000 € | |
| Jätteenpolttolaitoksen myynti Turku Energia Oy:lle vuoden 2010 aikana. |
| |
|
|
| |
Kv (Kh): | Tili: 104 1814 |
| |
| Varaus korkeakouluharjoittelupaikkojen kustannuksiin |
| |
| Toimintakulut | + 60.000 | |
|
| TAE 2011 (1.000 €) | TAE 2012 (1.000 €) |
60 | 60 | ||
|
|
| |
Kv (Kh): | Lisätään sitova teksti: Valmistellaan kh:lle joulukuun 15. päivä 2009 mennessä käsiteltäväksi hankesuunnitelma kaupungin osallistumisesta kumppanuushankkeena VR:n entisen konepajan tilojen muuttamiseen kulttuurin ja luovan talouden keskukseksi huomioiden kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 tilatarpeet. |
| |
| Tili: 104 18 Varausmäärärahat Uusi tili: Kulttuurin ja luovan talouden keskus | TAE 2011 (1.000 €) | TAE 2012 (1.000 €) |
+ 500 | + 500 | ||
|
|
| |
Kv (Kh):
| Lisätään sitova teksti: Koulujen siivouksesta kilpailutetaan 30 % vuonna 2010 ja vastaavasti vähennetään liikelaitoksen omaa henkilöstöä.
Vuoden 2011 aikana kilpailutetaan kiinteistönhoidon kokonaisuus verrokin aikaansaamiseksi. |
| |
|
|
| |
Kv (Kh): | Lisätään sitova teksti: Talousarviossa asetetaan kiinteistöpalveluliikelaitoksen tuottamille suoritteille asiakashallintokuntien kustannuksia alentavat vuositavoitteet, joiden lähtökohtana on, että sisäiset hinnat ovat kaikilta osin markkinatasolla 2011 loppuun mennessä (kts. omistajapolitiikka).
Johtokunnan tulee tuoda konsernijaostolle tavoitetta koskevat mittarit tammikuussa 2010. |
| |
|
|
| |
Kv (Kh): | Lisätään sitova teksti: Kaupunginhallitus käynnistää vuoden 2011 talousarvion ja 2012-13 taloussuunnitelman laadinnan normaalia aikaisemmin helmikuun 2010 aikana. Kaupunginhallitus varmistaa valtuuston hyväksymien strategisten ohjelmien toimeenpanon osana lauta- ja johtokuntien talousarvion 2010 toimeenpanoa ja sitovien tavoitteiden ja mittareiden valmistelua vuoden 2011 talousarvioon |
| |
|
|
| |
Kv: | Lisätään teksti: Mikäli perusopetukseen saadaan vuoden 2010 aikana lisää valtionosuuksia tai ammattiopetukseen lisää aloituspaikkoja, arvioidaan tarpeet muuttaa ao. hallintokuntien talousarvioita. |
| |
|
|
| |
Kv: | Lisätään teksti: Kevätkauden 2010 aikana käydään Turun seudun kuntien kanssa neuvottelut koskien seudun kuntien veroperusteiden määräytymistä ja yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksessa. |
| |
Henkilöstöä koskeva osuus päätettiin seuraavasti:
SITOVAT TAVOITTEET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Kv: Kaupungin teettämät henkilötyövuodet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kv (Kh) (Kj): Eläköitymisen tilalle hallintoon ja pääsääntöisesti tukipalveluihin sekä tuottajaliikelaitoksiin ei palkata ulkopuolista henkilöstöä. | |||||
|
|
|
|
|
|
Kv (Kh) (Kj): Tavoitetasot asetetaan virastoille ja laitoksille strategisten palvelusopimusten ja uudelleenjako-päätösten yhteydessä. | |||||
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen, jossa poistettiin sitova teksti: Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %. Kaupunginhallituksen ehdotukseen sisältyi tulosalueelle 19 Avustusmäärärahat 420.000 euron kevennys erillisenä nimikkeenä olleeseen Forum Marinumin venehallin rakentamiskuluihin, jonka jäljelle jäänyt määräraha yhdistettiin vuotuiseen toiminta-avustukseen. Kokonaiskevennyksestä puuttuva osuus 115.883 euroa kohdistetaan tässä vaiheessa tilin 1 04 10.22 01 Yhteiset tilavuokrat vähennykseksi osana Tapakelta vapautuvien vuokraa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiohjelman kaupunginhallituksen käytössä olevien tilien osalta kaupunginhallituksen ehdotuksen 9.11.2009 § 593 mukaisena.
Määrärahojen käyttövaltuuksista sekä eräiden kaupunginhallituksen tileille osoitettujen rahavarojen jaotteluista tehdään erilliset esitykset.
Kaupunginhallituksen määrärahaan sisältyy (Kh), (Kj), (Pj), (Kp), (Tj) ja (Hj) - merkinnällä varustettuja nimikkeitä. Näillä tileillä olevien määrärahojen käyttö edellyttää, että kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja tai muu sulkeisiin merkitty henkilö on tehnyt erillisen päätöksen rahavarojen käyttöluvasta.
Kaupunginhallituksen toimielin muodostuu seuraavista tulosalueista:
1 04 09 Kaupunginhallituksen hallintomenot
1 04 10 Yhteiset tilavuokrat
1 04 11 Johto ja vastuualueet
1 04 12 Toimikunnat (Kj)
1 04 14 Muu toiminta
1 04 15 Turun kaupungin omarahoitusosuudet
1 04 17 Eläkkeet
1 04 18 Varausmäärärahat
1 04 19 Avustusmäärärahat
1 04 20 Sisäinen tarkastus
1 04 21 Turun Seudun Kehittämiskeskus (nettoyksikkö)
1 04 22 Talouspalvelukeskus (nettoyksikkö)
1 04 25 Painatuspalvelukeskus (nettoyksikkö)
1 04 26 Yksityistalouden neuvontapalvelukeskus
1 04 27 Matkailun palvelukeskus (nettoyksikkö)
1 04 28 Hankinta- ja logistiikkakeskus
Toimielin 1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet
Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimielimen 1 11 Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet määrärahan 37.477.839 euroa, taloussuunnitelmavuoden 2011 neton - 37.694.000 euroa ja taloussuunnitelmavuoden 2012 neton - 37.973.000 euroa kaupunginhallituksen ehdotuksen 9.11.2009 § 593 mukaisena.
Liite 1 Toimielinten 1 02, 1 04 ja 1 11 määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat
Edellä olevan perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 esitettyjen tilien määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat ja päättää, että toimielimen 1 04 Kaupunginhallitus tulosalueiden 1 04 12 Toimikunnat (Kj),1 04 14 Muu toiminta, 1 04 15 Turun kaupungin omarahoitusosuudet, 1 04 17 Eläkkeet, 1 04 18 Varausmäärärahat ja 1 04 19 Avustusmäärärahat väliset siirrot edellyttävät kaupunginhallituksen päätöksen ja päättää, että muiden tulosalueiden väliset siirrot voidaan toteuttaa kansliapäällikön päätöksellä.
Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:
EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteessä esitettyjen tilien määräraha-jaot ja
- että toimielimen 1 04 Kaupunginhallitus tulosalueiden 1 04 12 Toimikunnat (Kj),1 04 14 Muu toiminta, 1 04 15 Turun kaupungin omarahoitusosuudet, 1 04 17 Eläkkeet, 1 04 18 Varausmäärärahat ja 1 04 19 Avustusmäärärahat väliset siirrot edellyttävät kaupunginhallituksen päätöksen ja
- että muiden tulosalueiden väliset siirrot voidaan toteuttaa kansliapäällikön päätöksellä.
PäätösKaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteessä esitettyjen tilien määrärahajaot ja
- että toimielimen 1 04 Kaupunginhallitus tulosalueiden 1 04 12 Toimikunnat (Kj),1 04 14 Muu toiminta, 1 04 15 Turun kaupungin omarahoitusosuudet, 1 04 17 Eläkkeet, 1 04 18 Varausmäärärahat ja 1 04 19 Avustusmäärärahat väliset siirrot edellyttävät kaupunginhallituksen päätöksen ja
- että muiden tulosalueiden väliset siirrot voidaan toteuttaa kansliapäällikön päätöksellä.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti Randellin Lehtisen kannattamana tekemästä lisäysehdotuksesta, että tekstilisäysten toimeenpanot tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn erikseen 18.1.2010.
Jakelu
tpvLehmusto Jouko K.
Liitteet:
Kh § 10
Liite 1:Toimielinten 1 02, 1 04 ja 1 11 määrärahajaot ja käyttösuunnitelmat