Palvelualuejohtajat Esko Heikkonen ja Hannu Immonen 30.8.2018:

Sopimusohjausmallissa laaditaan vuosittain strateginen sopimus kaupunginhallituksen ja toimialojen välille. Strategisen sopimuksen ne tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, muodostavat toimielimen talousarvion ja -suunnitelman. Strateginen sopimus sisältää lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet sekä tiedoksi annattavat kohdat. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka täsmentää strategisen sopimuksen tavoitteet tarkemmalle tasolle ja toimii toimielimen sisäisen johtamisen välineenä.

Vuoden 2019 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo keväällä 2018. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi sopimuksen valmistelutilanteen tiedokseen 8.5.2018 § 82. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2018.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

Aikataulu:

15.8.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2019 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

29.8.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen alustava yhteensovittaminen

12.9.2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle

12.11.2018 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2019 talousarviosta

12.12.2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2019

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelutilanne

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, minkä jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 21.9.2018 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 vuosien 2019 - 2022 suunnitteluluvut. Sivistystoimialan osalta vuoden 2019 netto-ohjeluku on 302 205 000 €, jossa kasvua vuoden 2018 talousennusteeseen muutoksineen on 4,7 miljoonaa euroa eli 1,6 %.

Talousarviovalmistelun suurimmat haasteet liittyvät asiakaskysynnän kasvuun, erityisesti kysyntä kasvaa perusopetuksessa. Nämä osaksi kompensoituvat kaupungille valtionosuuksien kasvuna, mutta ne eivät näy sivistystoimialan raamissa. Ohjeluku ei mahdollista määrärahojen kohdentamista varsinaiseen kasvatukseen ja opetukseen, vaan se kohdentuu tilavuokriin.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle tullaan esittämään 12.9.2018 hyväksyttäväksi talousarvioehdotus vuodelle 2019. Esityksen mukainen määrärahajako tullaan käsittelemään uudelleen joulukuussa 2018, kun valtuusto on hyväksynyt lopullisen talousarvion ja taloussuunnitelman. Tässä yhteydessä myös sopimuksia voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Liite 1                                  Luonnos sivistystoimialan strategiseksi sopimukseksi vuodelle 2019

Liite 2                                  Luonnos lukiokoulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Liite 3                                  Luonnos ammatillisen koulutuksen operatiiviseksi sopimukseksi 2019

Ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto merkitsee tiedokseen valmistelutilanteen.