Kehittämispäällikkö Pia Lagercrantz ja talouspäällikkö Anne Takalo 27.2.2018:
Tilinpäätöksen 2017 käsitteleminen
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten tavoitteiden ja sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1. - 31.12.2017. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.
Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut.
Toimialat raportoivat vuoden 2017 operatiiviset sopimukset lautakunnalle toiminnan ja talouden vuosiraportin 2017 yhteydessä.
Strategisen sopimuksen toteutuminen
Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus, joka raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Liite 1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2017
Operatiivisten sopimusten toteutuminen
Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.
Liite 2 Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Liite 3 Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Liite 4 Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Liite 5 Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Liite 6 Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Liite 7 Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Liite 8 Yhteisten hallintopalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 2017
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Liite 9 Tilinpäätös 2017
Tilinpäätöksessä 2017 toimialan toteutuneet tulot olivat yhteensä 26,8 milj. euroa ja menot 315,0 milj. euroa. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 288,2 milj. euroa. Talousarvio ylittyi 151 516,12 euroa. Se on 0,05 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen ylitys oli 0,9 milj. euroa ja menojen ylitys 1,0 milj. euroa.
Palvelualueittain toteumat olivat:
Liite 10 Investointien toteuma 2017
Investointiosassa määrärahaa oli varattu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle uudisrakennusten ja perusparannuskohteiden kalustamiseen ja varusteluun sekä av-laitteiden hankintaan yhteensä 1 815 000 euroa. Investoinnit toteutettiin siten, että toteuma oli noin 1 144 000 euroa. Säästöä jäi 671 000 euroa.
Toimialajohtaja Timo Jalonen:
Ehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2017 toiminnan ja talouden raportit tiedokseen. Lisäksi lautakunta päättää lähettää raportin talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 2017 tiedoksi kaupunginhallitukselle.